证券代码:002958             证券简称:青农商行          公告编号:2019-008




                 青岛农村商业银行股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第五次会议
于 2019 年 4 月 25 日在本行总行召开。会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件及
书面方式发出。应出席本次会议的监事 8 人，实际出席本次会议（含电话方式）的监
事 8 人。卢正明监事、褚衍坤监事以电话接入方式参加会议。会议由监事长柳兴刚主
持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年监事会工作报告>
的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《关于监事会对董事会和高级管理层及其成员 2018 年度履职评
价的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需向股东大会报告。

    三、审议并通过《关于监事会对监事 2018 年度履职评价的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需向股东大会报告。

    四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的
议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价
报告>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》
等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理
性和有效性方面存在重大缺陷。

    七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告及摘要>
的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度社会责任报告>
的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年财务决算报告以
及 2019 年财务预算报告>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    十、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案>
的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    十一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年经营及投资计
划>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司会计政策变更的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会同意本行按要求执行新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策
变更。

    十三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告>
的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告制
度>的议案》。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司内幕信息及知情人管
理制度>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法>
的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办
法>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    十八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本行股份管理制度>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司年度报告信息披露重
大差错责任追究制度>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年度外审机
构的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司监事会
                  2019 年 4 月 26 日