证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-020
青岛农村商业银行股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2019年6月6日（星期四）下午15：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6
月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2019年6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长刘仲生先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共49人，代表有表决权股份
2,690,778,200股，占本行有表决权股份总数4,997,220,556股的53.8455%。其中，出
席现场会议的股东及股东授权代表28人，代表有表决权股份2,660,663,600股，占本
行有表决权股份总数的53.2429%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表21
人，代表有表决权股份30,114,600股，占本行有表决权股份总数的0.6026%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所
律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表 决
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
青岛农村商
业银行股份
1.00 有 限 公 司 2,690,754,500 99.9991% 23,700 0.0009% 0 0.0000% 通过
2018 年 董 事
会工作报告
青岛农村商
业银行股份
2.00 有 限 公 司 2,690,754,500 99.9991% 23,700 0.0009% 0 0.0000% 通过
2018 年 监 事
会工作报告
青岛农村商
3.00 2,690,754,500 99.9991% 23,700 0.0009% 0 0.0000% 通过
业银行股份
有 限 公 司
2018 年 财 务
决算报告以
及 2019 年 财
务预算报告
青岛农村商
业银行股份
4.00 有 限 公 司 2,690,756,200 99.9992% 22,000 0.0008% 0 0.0000% 通过
2018 年 度 利
润分配方案
关于青岛农
村商业银行
股份有限公
司部分关联
5.00
方 2019 年 日
常关联交易
预计额度的
议案
青岛全球财
富中心开发
5.01 建设有限公 2,615,696,200 99.9969% 82,000 0.0031% 0 0.0000% 通过
司及其关联
企业
巴龙国际集
团有限公司
5.02 2,690,696,200 99.9970% 82,000 0.0030% 0 0.0000% 通过
及其关联企
业
日照钢铁控
股集团有限
5.03 2,390,696,200 99.9966% 82,000 0.0034% 0 0.0000% 通过
公司及其关
联企业
青岛国信发
展（集团）有
5.04 限责任公司 2,190,696,200 99.9963% 82,000 0.0037% 0 0.0000% 通过
及其关联企
业
城发投资集
团有限公司
5.05 2,440,697,600 99.9967% 80,600 0.0033% 0 0.0000% 通过
及其关联企
业
青岛国际机
5.06 场集团有限 2,190,697,600 99.9963% 80,600 0.0037% 0 0.0000% 通过
公司及其关
联企业
青岛即发集
团股份有限
5.07 2,420,696,200 99.9966% 82,000 0.0034% 0 0.0000% 通过
公司及其关
联企业
青岛韵浩置
业有限公司
5.08 2,690,096,200 99.9747% 682,000 0.0253% 0 0.0000% 通过
及其关联企
业
青岛捷能汽
轮机集团股
5.09 份有限公司 2,690,696,200 99.9970% 82,000 0.0030% 0 0.0000% 通过
及其关联企
业
济南农村商
5.10 业银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
有限公司
潍坊农村商
5.11 业银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
有限公司
烟台农村商
5.12 业银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
有限公司
苏州银行股
5.13 2,690,694,600 99.9969% 83,600 0.0031% 0 0.0000% 通过
份有限公司
日照蓝海村
5.14 镇银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
有限公司
深圳罗湖蓝
海村镇银行
5.15 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
股份有限公
司
平阴蓝海村
5.16 镇银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
有限公司
弋阳蓝海村
5.17 镇银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
有限公司
山东沂南蓝
海村镇银行
5.18 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
股份有限公
司
德兴蓝海村
5.19 镇银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
有限公司
济宁蓝海村
5.20 镇银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
有限公司
山东金乡蓝
海村镇银行
5.21 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
股份有限公
司
威海市商业
5.22 银行股份有 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
限公司
青岛青银金
5.23 融租赁有限 2,690,696,200 99.9970% 82,000 0.0030% 0 0.0000% 通过
公司
青岛即墨惠
民村镇银行
5.24 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
股份有限公
司
山东黄金集
团财务有限
5.25 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过
公司及其关
联企业
关于聘请青
岛农村商业
银行股份有
6.00 2,610,754,600 97.0260% 80,023,600 2.9740% 0 0.0000% 通过
限 公 司 2019
年度外审机
构的议案
关于发行青
岛农村商业
银行股份有
7.00 限公司非资 2,690,753,100 99.9991% 25,100 0.0009% 0 0.0000% 通过
本金融债券
并向董事会
授权的议案
关于发行青
岛农村商业
银行股份有
8.00 限公司信贷 2,690,753,200 99.9991% 25,000 0.0009% 0 0.0000% 通过
资产支持证
券并向董事
会授权的议
案
关于发行青
岛农村商业
银行股份有
9.00 限公司二级 2,690,753,100 99.9991% 25,100 0.0009% 0 0.0000% 通过
资本债券并
向董事会授
权的议案
关于修订《青
岛农村商业
10.00 银行股份有 2,690,753,200 99.9991% 25,000 0.0009% 0 0.0000% 通过
限公司章程》
的议案
关于修订《青
岛农村商业
银行股份有
11.00 2,690,753,100 99.9991% 25,100 0.0009% 0 0.0000% 通过
限公司董事
会议事规则》
的议案
关于修订《青
岛农村商业
银行股份有
12.00 2,690,753,100 99.9991% 25,100 0.0009% 0 0.0000% 通过
限公司监事
会议事规则》
的议案
关于重新制
定《青岛农村
商业银行股
13.00 2,690,754,500 99.9991% 23,700 0.0009% 0 0.0000% 通过
份有限公司
股权管理办
法》的议案
其中，关联股东青岛全球财富中心开发建设有限公司、日照钢铁控股集团有限
公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司、城发投资集团有限公司、青岛国际机场
集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司依法对议案（五）中对应子议案回避表决。
上述第（七）、（八）、（九）、（十）项议案为特别决议案，已获得出席本
次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得
出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决
情况进行单独计票，具体表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权 表 决
议案
股数 比例 股数 比例 股 比例 结果
序号
数
青岛农村商业银行股份有限
4.00 1,390,756,200 99.9984% 22,000 0.0016% 0 0.0000% 通过
公司2018年度利润分配方案
关于青岛农村商业银行股份
有限公司部分关联方2019年
5.00
日常关联交易预计额度的议
案
青岛全球财富中心开发建设
5.01 1,315,696,200 99.9938% 82,000 0.0062% 0 0.0000% 通过
有限公司及其关联企业
巴龙国际集团有限公司及其
5.02 1,390,696,200 99.9941% 82,000 0.0059% 0 0.0000% 通过
关联企业
日照钢铁控股集团有限公司
5.03 1,390,696,200 99.9941% 82,000 0.0059% 0 0.0000% 通过
及其关联企业
青岛国信发展（集团）有限责
5.04 1,390,696,200 99.9941% 82,000 0.0059% 0 0.0000% 通过
任公司及其关联企业
城发投资集团有限公司及其
5.05 1,140,697,600 99.9929% 80,600 0.0071% 0 0.0000% 通过
关联企业
青岛国际机场集团有限公司
5.06 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
及其关联企业
青岛即发集团股份有限公司
5.07 1,120,696,200 99.9927% 82,000 0.0073% 0 0.0000% 通过
及其关联企业
青岛韵浩置业有限公司及其
5.08 1,390,096,200 99.9510% 682,000 0.0490% 0 0.0000% 通过
关联企业
青岛捷能汽轮机集团股份有
5.09 1,390,696,200 99.9941% 82,000 0.0059% 0 0.0000% 通过
限公司及其关联企业
济南农村商业银行股份有限
5.10 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
公司
潍坊农村商业银行股份有限
5.11 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
公司
烟台农村商业银行股份有限
5.12 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
公司
5.13 苏州银行股份有限公司 1,390,694,600 99.9940% 83,600 0.0060% 0 0.0000% 通过
日照蓝海村镇银行股份有限
5.14 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
公司
深圳罗湖蓝海村镇银行股份
5.15 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
有限公司
平阴蓝海村镇银行股份有限
5.16 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
公司
弋阳蓝海村镇银行股份有限
5.17 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
公司
山东沂南蓝海村镇银行股份
5.18 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
有限公司
德兴蓝海村镇银行股份有限
5.19 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
公司
济宁蓝海村镇银行股份有限
5.20 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
公司
山东金乡蓝海村镇银行股份
5.21 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
有限公司
威海市商业银行股份有限公
5.22 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
司
5.23 青岛青银金融租赁有限公司 1,390,696,200 99.9941% 82,000 0.0059% 0 0.0000% 通过
青岛即墨惠民村镇银行股份
5.24 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
有限公司
山东黄金集团财务有限公司
5.25 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过
及其关联企业
关于聘请青岛农村商业银行
6.00 股份有限公司2019年度外审 1,310,754,600 94.2461% 80,023,600 5.7539% 0 0.0000% 通过
机构的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、高歌律师对本次股东大会进行见证并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合
法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东
大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2019 年 6 月 6 日
