证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-027
青岛农村商业银行股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2019年8月16日（星期五）下午15：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8
月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长刘仲生先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人，代表有表决权股份
2,600,250,500股，占本行有表决权股份总数4,879,756,448股的53.2865%。其中，出
席现场会议的股东及股东授权代表16人，代表有表决权股份2,440,063,400股，占本
行有表决权股份总数的50.0038%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表18
人，代表有表决权股份160,187,100股，占本行有表决权股份总数的3.2827%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所
律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表 决
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于青岛农村商业银
行股份有限公司符合
1.00 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
公开发行可转换公司
债券条件的议案
关于青岛农村商业银
行股份有限公司公开
2.00
发行可转换公司债券
方案的议案
2.01 发行证券的种类 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
2.02 发行规模 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
2.03 票面金额和发行价格 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
2.04 债券期限 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
2.05 债券利率 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
2.06 付息的期限和方式 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
2.07 转股期限 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
转股价格的确定及其
2.08 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
调整
转股价格向下修正条
2.09 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
款
2.10 转股数量的确定方式 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
转股年度有关股利的
2.11 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
归属
2.12 赎回条款 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
2.13 回售条款 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
2.14 发行方式及发行对象 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
2.15 向原股东配售的安排 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
债券持有人会议相关
2.16 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
事项
2.17 本次募集资金用途 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
2.18 担保事项 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
2.19 本次决议的有效期 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
关于青岛农村商业银
行股份有限公司公开
3.00 发行可转换公司债券 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
募集资金使用可行性
报告的议案
关于青岛农村商业银
行股份有限公司前次
4.00 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
募集资金使用情况报
告的议案
关于青岛农村商业银
行股份有限公司公开
5.00 发行可转换公司债券 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
摊薄即期回报及填补
措施的议案
关于青岛农村商业银
行股份有限公司提请
股东大会授权董事会
6.00 及董事会转授权相关 2,600,129,100 99.9953％ 121,400 0.0047％ 0 0.0000% 通过
人士处理本次公开发
行可转换公司债券有
关事宜的议案
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案均为特别决
议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据相关监管规定，上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）
项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会对中小投资者就上述议
案进行单独计票，具体表决情况如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表 决
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于青岛农村商业银
行股份有限公司符合
1.00 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
公开发行可转换公司
债券条件的议案
关于青岛农村商业银
行股份有限公司公开
2.00
发行可转换公司债券
方案的议案
2.01 发行证券的种类 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
2.02 发行规模 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
2.03 票面金额和发行价格 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
2.04 债券期限 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
2.05 债券利率 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
2.06 付息的期限和方式 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
2.07 转股期限 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
转股价格的确定及其
2.08 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
调整
转股价格向下修正条
2.09 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
款
2.10 转股数量的确定方式 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
转股年度有关股利的
2.11 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
归属
2.12 赎回条款 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
2.13 回售条款 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
2.14 发行方式及发行对象 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
2.15 向原股东配售的安排 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
债券持有人会议相关
2.16 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
事项
2.17 本次募集资金用途 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
2.18 担保事项 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
2.19 本次决议的有效期 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
关于青岛农村商业银
行股份有限公司公开
3.00 发行可转换公司债券 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
募集资金使用可行性
报告的议案
关于青岛农村商业银
行股份有限公司前次
4.00 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
募集资金使用情况报
告的议案
关于青岛农村商业银
行股份有限公司公开
5.00 发行可转换公司债券 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
摊薄即期回报及填补
措施的议案
关于青岛农村商业银
行股份有限公司提请
股东大会授权董事会
6.00 及董事会转授权相关 1,300,129,100 99.9907% 121,400 0.0093% 0 0.0000% 通过
人士处理本次公开发
行可转换公司债券有
关事宜的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、高歌律师对本次股东大会进行见证并出具了
法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合
法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东
大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2019 年 8 月 16 日
