证券代码:002958             证券简称:青农商行         公告编号:2019-035




              青岛农村商业银行股份有限公司
        第三届董事会第十一次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十

次临时会议于 2019 年 9 月 29 日在本行总行召开。会议通知已于 2019 年 9 月 24
日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会
议（含电话方式）的董事 12 人。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本
行股权的 50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。
胡文明、商有光董事以电话接入方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分

监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    审议并通过《关于细化投资设立金融租赁公司有关事项的议案》。

    1.同意按照 2013 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会投资设立金融
租赁公司的议案》及本行第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于就投资设
立金融租赁公司有关事宜对行长进行转授权的议案》继续推进金融租赁公司相关
筹建工作；

    2.拟投资设立的金融租赁公司注册资本不低于人民币 10 亿元（含），本行出
资不低于人民币 5.1 亿元（含），持股比例不低于 51%（含）；

    3.继续授权行长进行任何与投资设立金融租赁公司相关的谈判，签署相关合
同及文件，决定投资金额、选择投资合作方、支付投资款项、聘请中介机构、确
定相关投资协议及其他事宜。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次投资尚需取得有关监管机构的批准。

    特此公告。




                                     青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2019 年 9 月 29 日