证券代码:002958              证券简称:青农商行         公告编号:2019-050




                   青岛农村商业银行股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第七次会

议于 2019 年 12 月 20 日在本行总行召开。会议通知已于 2019 年 12 月 9 日以电子邮
件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议的董事 9 人。
姜俊平、林盛、孙国茂董事因工作原因不能按时出席本次会议。因相关股东质押本行
股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次
会议议案不予表决。姜俊平董事授权委托王珍琳董事代为出席，林盛董事授权委托商

有光董事代为出席并表决，孙国茂董事授权委托栾丕强董事代为出席并表决。会议由
董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年内部资本充足评
估报告的议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年消费者权益保护
工作报告的议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2018-2020 年发展规划纲
要中期评估报告的议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                           2019 年 12 月 20 日