证券代码:002958             证券简称:青农商行         公告编号:2019-049




                青岛农村商业银行股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第七次会议
于 2019 年 12 月 19 日在本行总行召开。会议通知已于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件
及书面方式发出。应出席本次会议的监事 8 人，实际出席本次会议的监事 8 人。会议
由监事长柳兴刚主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的
议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018-2020 年发展规划
纲要中期评估报告>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年内部资本充足评
估报告>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          青岛农村商业银行股份有限公司监事会
                                                           2019 年 12 月 20 日