证券代码:002958            证券简称:青农商行           公告编号:2020-008




                   青岛农村商业银行股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第八次会议
于 2020 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 17 日以电子邮
件及书面方式发出。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根
据银保监会等相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。会议应参加表决董事
11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及本行章程的有关规定。

     会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年资本充足率管理计划
的议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年市场风险管理政策的
议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年银行账簿利率风险管
理政策的议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司信息科技风险管理政策的议
案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年内部审计工作计划的
议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过《董事、高管人员 2019 年履职评价的议案》。

    表决结果为：

    刘仲生、刘冰冰、胡文明、王珍琳、刘宗波、贾承刚、王建华、林盛、商有光、
孙国茂、栾丕强对本人作为董事的履职评价回避表决，上述每人同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。

    姜俊平、彭小军，上述每人同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    刘宗波、贾承刚、王建华对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决，上述每
人同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    丁明来、李春雷、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜伟、袁文波，上述每人同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议并通过《关于撤销本行纪检监察部的议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议并通过《关于确认关联方的议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                          青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                               2020 年 3 月 27 日