证券代码:002958             证券简称:青农商行         公告编号:2020-021




              青岛农村商业银行股份有限公司
        第三届董事会第十六次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十六
次临时会议于 2020 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 6
月 8 日以电子邮件及书面方式发出。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有
本行股权的 50%，根据银保监会等相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表
决。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1.审议并通过《关于调整部分关联方授信方案的议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    2.审议并通过《关于抵债资产转自用及相关费用的议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议并通过《关于列支“互联网+医疗健康”合作项目费用的议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                  2020 年 6 月 15 日