证券代码:002958             证券简称:青农商行          公告编号:2020-054
    转债代码:128129             转债简称:青农转债



                 青岛农村商业银行股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十一次
会议于 2020 年 12 月 28 日在本行总行召开。会议通知已于 2020 年 12 月 17 日以电子
邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 13 人，实际出席本次会议（含网络接
入方式）的董事 11 人。刘仲生、林盛董事因工作原因不能按时出席本次会议，分别
授权委托刘宗波、商有光董事代为出席并表决。因相关股东质押本行股权数量已超过
其持有本行股权的 50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表
决。刘冰冰、姜俊平、胡文明、王珍琳、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网
络方式参加会议。董事长刘仲生先生因工作原因不能出席本次会议，会议由半数以上
董事共同推举刘宗波董事主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度消费者权益保
护工作报告>的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于列支“互联网+医疗健康”合作项目费用的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                      青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 29 日