证券代码:002958             证券简称:青农商行          公告编号:2021-017
    转债代码:128129             转债简称:青农转债



                 青岛农村商业银行股份有限公司
  关于 2021 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    可转债转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有人民币 102,700 元青农转债
转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 17,859 股，占青农转债转股前本行已发行普
通股股份总额的 0.0003%。

    未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的青农转债金额为人民币
4,999,897,300 元，占青农转债发行总量的比例为 99.9979%。




    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务
实施细则》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将
自转股日 2021 年 3 月 1 日至 2021 年第一季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及本行股份变动的情况公告如下：

    一、青农转债发行上市基本概况
         经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准，本行于 2020
    年 8 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，初
    始转股价格为 5.74 元/股。

         经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意，本行 50 亿元可转债于 2020 年 9 月
    18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。

         根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
    司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2021 年 3 月 1 日起可转
    换为本行股份。

         本次发行可转债的初始转股价格为 5.74 元/股。截至 2021 年第一季度末，本行未
    调整转股价格，青农转债转股价格仍为 5.74 元/股。

         二、青农转债转股及股份变动情况

         自转股日 2021 年 3 月 1 日至 2021 年第一季度末，青农转债因转股减少数量为
    1,027 张，转股数量为 17,859 股。截至 2021 年第一季度末，剩余可转债余额为 49,998,973
    张。自转股日 2021 年 3 月 1 日至本行 2021 年第一季度末，本行股份变动情况如下：
                             变动前                                            变动后
                      （2020 年 12 月 31 日）      本期转股增加         （2021 年 3 月 31 日）
   股份类别
                    数量（股）      比例（%）       数量（股）       数量（股）      比例（%）
限售条件流通股      2,860,045,964          51.48                 -   2,860,045,964          51.48
无限售条件流通股    2,695,509,592          48.52         17,859      2,695,527,451          48.52
总股本              5,555,555,556         100.00         17,859      5,555,573,415         100.00

         三、其他

         联系部门：董事会办公室

         联系电话：0532-66957767

         特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                   2021 年 4 月 1 日