青农商行：董事会决议公告2021-04-27
证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2021-020
转债代码:128129 转债简称:青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十三次
会议于 2021 年 4 月 23 日在本行总行召开。会议通知已于 2020 年 4 月 13 日以电子邮
件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 13 人，实际出席本次会议（含网络方式）
的董事 10 人。刘仲生、贾承刚、王少飞董事因工作原因不能按时出席本次会议，分
别授权委托刘宗波、王建华、商有光董事代为出席并表决。胡文明董事以网络方式参
加会议。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银保监会
相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。董事长刘仲生先生因工作原因不能
出席本次会议，会议由半数以上董事共同推举刘宗波董事主持。部分监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年董事会工作报告>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要>
的议案》。
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表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年财务决算报告及
2021 年财务预算报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行 2020 年度利润分配预案如下：
1.按净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币约 295,304 千元；
2.提取一般风险准备人民币约 536,546 千元；
3.按净利润的 10%提取任意盈余公积金人民币约 295,304 千元；
4.本行拟以本次权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通
股股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（税前）。不送股，不转增资本。由于本行
发行的可转债处于转股期，在本次权益分派股权登记日前本行总股本发生变动的，拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配股息总额。
本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年经营及投资计划>
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的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021-2025 年发展规划
纲要>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持本行股份管理制度>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理
制度》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十二、审议并通过《关于制定<青岛农村商业银行股份有限公司内部控制评价管
理办法>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行全体独立董事以及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行全体独立董事及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本报告 及 会计 师事 务所对 该报 告 的鉴证 报告 在 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年第一季度报告>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十六、审议并通过《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券
并向行长转授权的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事候选人
名单的议案》。
1.同意刘仲生先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘仲生董事回避本项表决。
4
2.同意刘冰冰先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘冰冰董事回避本项表决。
3.同意李庆香女士为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.同意薛健先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.同意鲁玉瑞先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.同意刘宗波先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘宗波董事回避本项表决。
7.同意贾承刚先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
贾承刚董事回避本项表决。
8.同意丁明来先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.同意林盛先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
林盛董事回避本项表决。
10.同意商有光先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
商有光董事回避本项表决。
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11.同意孙国茂先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
孙国茂董事回避本项表决。
12.同意栾丕强先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
栾丕强董事回避本项表决。
13.同意王少飞先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
王少飞董事回避本项表决。
上述董事候选人简历详见附件。
本行全 体 独立 董事 对本议 案发 表 了意见 ， 并在 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交股东大会审议。新当选董事的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会
青岛监管局核准。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过本行董事总数的二分之一。
十八、审议并通过《关于董事会对行长授权的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度外部审
计机构的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行 2021 年度外
部审计机构，审计报酬总额为人民币 417 万元，其中：年度财务报表审计、半年度财
务报表审阅、第一季度和第三季度财务报表执行商定程序费用合计人民币 348 万元，
内部控制审计费用人民币 69 万元。该费用包括有关税费以及差旅、办公、出差补贴
等各项杂费。
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《青岛农村商业银行股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》及本行全体
独立董事对此事项发表的独立意见，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
二十、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度股东大
会的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开股东大
会的时间、地点，适时发出股东大会通知，并负责筹备股东大会的具体事宜。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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附件：
刘仲生先生简历
刘仲生先生，1965 年 9 月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。历任中国
人民银行山东省分行办事员；中国人民银行日照市分行办公室副科长、计划调研科科
长；中国人民银行日照中心支行货币信贷与统计科科长；日照市银监分局统计信息科
科长；山东省联社日照办事处副主任（主持工作）、济宁办事处党委书记、主任。2011
年 1 月至 2012 年 6 月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委书记、理事长。2012
年 6 月至今，担任青岛农商银行党委书记、董事长。同时，担任青岛国信发展（集团）
有限责任公司、青岛国信实业有限公司、青岛国信发展投资有限公司董事。
截至本次董事会召开之日，刘仲生先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的
不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不是失信被执行人。刘仲生先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%
以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
刘冰冰先生简历
刘冰冰先生，1978 年 5 月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师职称。历任
青岛国信实业有限公司研究发展部职员；青岛国信发展（集团）有限责任公司资本运
营部部长助理；青岛国信金融控股有限公司副总经理；青岛国信金融控股有限公司党
总支书记、副总经理。2018 年 2 月至今任青岛国信金融控股有限公司党总支书记、
董事长、总经理。
截至本次董事会召开之日，刘冰冰先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得
担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不是失信被执行人。刘冰冰先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%
以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
8
李庆香女士简历
李庆香女士，1974 年 4 月生，中国国籍，本科学历，高级会计师职称。历任青
岛福尔船务有限公司会计；青岛拓普市场研究有限公司市场部督导；青岛瑞泽税务师
事务所、国富浩华事务所审计项目经理；大信会计师事务所审计部主任；青岛城市建
设投资（集团）有限责任公司财务部副部长, 2017 年 5 月至今任青岛城市建设投资（集
团）有限责任公司财务部部长。
截至本次董事会召开之日，李庆香女士未持有本行股份，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得
担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不是失信被执行人。李庆香女士除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%
以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
薛健先生简历
薛健先生，1965 年 7 月生，中国国籍。历任莱芜钢铁集团主任；莱芜市金健物
资公司总经理；日照钢铁控股集团有限公司董事、副总经理；京华日钢控股集团有限
公司副总经理；2015 年 11 月至今任京华日钢控股集团有限公司总裁。
截至本次董事会召开之日，薛健先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担
任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不是失信被执行人。薛健先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股
份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
鲁玉瑞先生简历
鲁玉瑞先生，1970 年 5 月生，中国国籍，本科学历，中级经济师职称。历任即
墨市发制品集团公司 ISO9000 办、财务部职员；青岛即发进出口有限公司职员；青
岛即发集团股份有限公司证券法律部副部长（主持工作）、部长，即发集团有限公司
资产监管本部副本部长、本部长。2019 年 3 月至今任即发集团有限公司资产监管本
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部本部长。
截至本次董事会召开之日，鲁玉瑞先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得
担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系。
刘宗波先生简历
刘宗波先生，1963 年 10 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任中国农
业银行山东省分行计划处办事员；中国农业银行崂山县支行实习；中国农业银行山东
省分行计划处办事员、科员；中国农业银行沾化县支行挂职营业部副主任；中国农业
银行山东省分行信托公司综合部科员；中国农业银行山东省分行信托投资公司证券部
副经理；山东省农村金融体制改革领导小组办公室科长；中国人民银行山东省分行农
村合作金融管理处主任科员；中国人民银行济南分行合作金融机构监管处主任科员、
人事教育科科长；山东省信用合作协会筹备办公室副处长；山东省信用合作行业管理
办公室副主任；山东省联社政策法规部、业务发展部部长。2009 年 4 月至 2012 年 6
月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委副书记、主任。2012 年 6 月至今，担任
青岛农商银行党委副书记、董事、行长。
截至本次董事会召开之日，刘宗波先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的
不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系。
贾承刚先生简历
贾承刚先生，1964 年 6 月生，中国国籍，本科学历，会计师。历任中国农业银
行崂山县支行城阳办事处办事员、夏庄办事处、石老人办事处副主任、会计科副主任
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级办事员；中国农业银行青岛市分行，历任会计处、合作处副主任科员；中国人民银
行青岛市分行农金处主任科员；青岛市农村信用联社财务会计部副经理（主持工作）、
经理；山东省联社稽核部、财务会计部副部长；青岛市农村信用联社副主任。2012 年
6 月至今，担任青岛农商银行副行长；2016 年 8 月至今，兼任青岛农商银行董事。
截至本次董事会召开之日，贾承刚先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的
不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系。
丁明来先生简历
丁明来先生，1966 年 12 月生，中国国籍，本科学历，政工师、人力资源管理师。
历任中国农业银行青岛市分行市北二支行会计、人事处科员、团委副书记、书记、工
会主任科员；青岛市农金体改办综合组负责人；中国人民银行青岛市分行农金处主任
科员；2000 年 6 月至 2012 年 6 月，任职于青岛市农村信用联社，历任人事教育部
副总经理、人事教育部总经理，副主任。2012 年 6 月至今，担任青岛农商银行副行
长。
截至本次董事会召开之日，丁明来先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的
不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系。
林盛先生简历
林盛先生，1957 年 2 月生，中国国籍，研究生学历。历任青岛中泰集团从事财
务核算工作；青岛市审计局办公室文字综合工作（主任科员）；青岛市市南区财政局
副局长；青岛大信会计师事务所所长（副处级、脱钩改制前）；山东大信会计师事务
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所有限公司主任会计师；大信会计师事务有限公司副主任会计师兼青岛分所主任会计
师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东分所、青岛分所首席合伙
人、党支部书记。
截至本次董事会召开之日，林盛先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担
任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级
管理人员之间不存在关联关系。
商有光先生简历
商有光先生，1966 年 3 月生，中国国籍，博士研究生学历，副教授职称。历任
辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；中国工商银行抚顺分行会计员、信贷员；2001
年 9 月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。
截至本次董事会召开之日，商有光先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得
担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系。
孙国茂先生简历
孙国茂先生，1960 年 11 月生，中国国籍，博士研究生学历。历任山东证券公司
/天同证券公司总经理助理、副总经理；齐鲁证券公司/中泰证券公司董事、总经理；
上海万家基金党委书记、董事长；济南大学金融研究院院长、协同创新中心主任、教
授。现任青岛大学经济学院特聘教授、博士研究生导师；山东工商学院金融学院特聘
教授、协同创新中心首席专家。
截至本次董事会召开之日，孙国茂先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得
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担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系。
栾丕强先生简历
栾丕强先生，1965 年 6 月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级律师职称。历
任山东琴岛律师事务所金融证券部主任；山东天润律师事务所主任；北京大成（青岛）
律师事务所主任。现任上海锦天城（青岛）律师事务所监委会主任。
截至本次董事会召开之日，栾丕强先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得
担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系。
王少飞先生简历
王少飞先生，1977 年 9 月生，中国国籍，博士研究生学历，会计学副高级职称。
历任上海市东湖(集团公司科员；上海财经大学会计学院博士后；上海财经大学商学
院教师；现任上海财经大学商学院院长助理。
截至本次董事会召开之日，王少飞先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得
担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系。
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