证券代码：002958          证券简称：青农商行          公告编号：2021-025
 转债代码：128129          转债简称：青农转债




              青岛农村商业银行股份有限公司
            关于召开 2020 年度股东大会的通知

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”) 2020 年度股东大会定

于 2021 年 5 月 28 日下午召开,会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2020 年度股东大会。

    （二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第三届董事会第十三次会议审

议通过了《关于提请召开青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度股东大会的

议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、规范性文件和《本行章程》的有关规定。

    （四）召开时间：

    1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 15：30。

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021

年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15-15:00。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在


                                     1
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易

所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一

次有效表决结果为准。

    （六）股权登记日：2021 年 5 月 20 日（星期四）。

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人：截至 2021 年 5 月

20 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式请见附

件）。

    2.本行董事、监事和高级管理人员。

    3.本行聘请的律师。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼（农商财富大厦）4 楼 407

会议室。

    二、会议事项

    （一）审议事项

    1.审议《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年董事会工作报告》

    2.审议《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年监事会工作报告》

    3.审议《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年财务决算报告及 2021 年财

务预算报告》

    4.审议《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

    5.审议《青岛农村商业银行股份有限公司关于补充部分关联方日常关联交易

预计额度的议案》

    6.审议《青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2021 年日常关联交易


                                    2
预计额度的议案》

       6.01 青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业

       6.02 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业

       6.03 巴龙国际集团有限公司及其关联企业

       6.04 日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业

       6.05 青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业

       6.06 烟台农村商业银行股份有限公司

       6.07 威海市商业银行股份有限公司

       6.08 潍坊农村商业银行股份有限公司

       6.09 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司

       7.审议《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构

的议案》

       8.审议《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

       9.审议《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》

       10.审议《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议

案》

       11.审议《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议

案》

       12.审议《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021-2025 年发展规划纲要>

的议案》

       13.审议《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向

行长转授权的议案》

       14.审议《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事的议

案》

       14.01 选举刘仲生先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行


                                         3
董事

       14.02 选举刘冰冰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执

行董事

       14.03 选举李庆香女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非

执行董事

       14.04 选举薛健先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执

行董事

       14.05 选举鲁玉瑞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非

执行董事

       14.06 选举刘宗波先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执

行董事

       14.07 选举贾承刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执

行董事

       14.08 选举丁明来先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执

行董事

       14.09 选举林盛先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立

非执行董事

       14.10 选举商有光先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独

立非执行董事

       14.11 选举孙国茂先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独

立非执行董事

       14.12 选举栾丕强先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独

立非执行董事

       14.13 选举王少飞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独

立非执行董事

       15.审议《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监


                                     4
事的议案》

       15.01 选举安杰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监

事

       15.02 选举吴刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监

事

       15.03 选举胡明女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部

监事

       15.04 选举李晓澜先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外

部监事

       15.05 选举李志刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部

监事

       （二）报告事项

       16.青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

       17.青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年三农金融服务报告

       18.青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年关联交易情况报告

       19.青岛农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高级管

理层及其成员 2020 年度履职情况的评价报告

       上述第 8、13 项议案为特别决议案，其余议案为普通决议案。

       上述第 4、5、6、7、14 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行

将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

第 5、6 项议案，关联股东应依法进行回避表决。

       上 述 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 见 本 行 于 2021 年 5 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度

股东大会会议材料》。

       三、议案编码


                                            5
                                                                                        备注

议案
                                           议案名称                                该列打勾的栏目
编码
                                                                                     可以投票


100                                        总议案                                           √

1.00    青岛农村商业银行股份有限公司2020年董事会工作报告                                    √

2.00    青岛农村商业银行股份有限公司2020年监事会工作报告                                    √

3.00    青岛农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告                  √

4.00    青岛农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案                                    √

5.00    青岛农村商业银行股份有限公司关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的议案            √

                                                                                    √作为投票对
6.00    青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度的议案      象的子议案
                                                                                    数：9

6.01    青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业                                        √
6.02    青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业                                    √

6.03    巴龙国际集团有限公司及其关联企业                                                    √

6.04    日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业                                                √
6.05    青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业                                        √

6.06    烟台农村商业银行股份有限公司                                                        √
6.07    威海市商业银行股份有限公司                                                          √

6.08    潍坊农村商业银行股份有限公司                                                        √
6.09    深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司                                                    √

7.00    关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2021年度外部审计机构的议案                      √

8.00    关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案                                  √
9.00    关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案                      √

10.00   关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案                        √
11.00   关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案                        √

12.00   关于《青岛农村商业银行股份有限公司2021-2025年发展规划纲要》的议案                   √
13.00   关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向行长转授权的议案            √

                                                                                   √作为投票对象
14.00   关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事的议案
                                                                                   的子议案数：13

14.01   选举刘仲生先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事                    √

14.02   选举刘冰冰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事                  √

14.03   选举李庆香女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事                  √



                                                    6
14.04   选举薛健先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事               √

14.05   选举鲁玉瑞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事             √

14.06   选举刘宗波先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事               √

14.07   选举贾承刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事               √

14.08   选举丁明来先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事               √

14.09   选举林盛先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事           √

14.10   选举商有光先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事         √

14.11   选举孙国茂先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事         √

14.12   选举栾丕强先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事         √

14.13   选举王少飞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事         √

                                                                                 √作为投票对象
15.00   关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案
                                                                                 的子议案数：5

15.01   选举安杰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事                 √

15.02   选举吴刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事                 √

15.03   选举胡明女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事                 √

15.04   选举李晓澜先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事               √

15.05   选举李志刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事               √


        本次股东大会议案均为非累积投票议案，应填报表决意见：同意、反对、弃

 权。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具

 体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

        四、现场会议登记等事项

        （一）登记手续：

        1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

 表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明

 其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定

 代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、

 法定代表人依法出具的书面授权委托书。

        2.个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表

 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持


                                               7
有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授

权委托书。

     3.拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执（回执格式请见附件），

登记时间内以专人或传真等方式送达本行董事会办公室，传真请注明“股东大会”

字样，请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。

     （二）登记时间：现场登记时间为 2021 年 5 月 25 日上午 9：00-11：30,下

午 13:30-17:00。采取传真方式登记的须在 2021 年 5 月 25 日下午 17:00 之前传真

至本行。

     （三）登记地点：青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

     （四）联系方式：

     地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼（农商财富大厦）32 楼董事会办公

室

     联系人：祁先生、刘先生

     电话：0532-66957362、0532-66957812

     传真：0532-66957780

     （五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

     （一）通过深交所交易系统进行网络投票的程序

     1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362958”；投票简称为“青

农投票”。

     2.投票时间：2021 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     3.填报表决意见：本次股东大会全部议案为非累积投票议案，填报表决意见：

同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。


                                      8
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的程序

    1.股东通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15-15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、备查文件

    青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议



    特此公告。



                                          青岛农村商业银行股份有限公司董事会

                                                             2021 年 5 月 7 日




                                      9
       附件一：

                                            授权委托书
              兹授权委托              先生/女士代表本公司/本人出席青岛农村商业银行股份

       有限公司 2020 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东

       大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

              本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结

       束时止。

              本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
                                                                              备注
                                                                                       同意   反对   弃权
议案                                                                        该列打勾
                                      议案名称
编码
                                                                            的栏目可
                                                                            以投票

100                                   总议案                                   √

1.00   青岛农村商业银行股份有限公司2020年董事会工作报告                        √

2.00   青岛农村商业银行股份有限公司2020年监事会工作报告                        √

                                                                               √
3.00   青岛农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告


4.00   青岛农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案                        √

       青岛农村商业银行股份有限公司关于补充部分关联方日常关联交易预计额度      √
5.00
       的议案

                                                                            √作为
                                                                            投票对
       青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度的
6.00                                                                        象的子
       议案
                                                                            议案数
                                                                            ：9

6.01   青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业                            √

6.02   青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业                        √

6.03   巴龙国际集团有限公司及其关联企业                                        √

6.04   日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业                                    √

6.05   青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业                            √

6.06   烟台农村商业银行股份有限公司                                            √

6.07   威海市商业银行股份有限公司                                              √

6.08   潍坊农村商业银行股份有限公司                                            √



                                                   10
6.09     深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司                                         √

7.00     关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2021年度外部审计机构的议案           √

8.00     关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案                       √

9.00     关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案           √

10.00    关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案             √

11.00    关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案             √

12.00    关于《青岛农村商业银行股份有限公司2021-2025年发展规划纲要》的议案        √
         关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向行长转授权       √
13.00
        的议案

                                                                              √作为投票
14.00    关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事的议案           对象的子
                                                                              议案数：13

14.01    选举刘仲生先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事         √


14.02    选举刘冰冰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事       √


14.03    选举李庆香女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事       √

14.04    选举薛健先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事         √


14.05    选举鲁玉瑞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事       √

14.06    选举刘宗波先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事         √

14.07    选举贾承刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事         √


14.08    选举丁明来先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事         √

         选举林盛先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董       √
14.09
        事

         选举商有光先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行       √
14.10
        董事

         选举孙国茂先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行       √
14.11
        董事

         选举栾丕强先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行       √
14.12
        董事

         选举王少飞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行       √
14.13
        董事

                                                                              √作为投票
15.00    关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案     对象的子
                                                                              议案数：5

15.01    选举安杰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事           √




                                                     11
15.02   选举吴刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事        √


15.03   选举胡明女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事        √


15.04   选举李晓澜先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事      √

15.05   选举李志刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事      √




        委托人股东账户：

        委托人持股数量：

        委托人身份证号码/

        （社会统一代码）：                           受托人身份证号码：



        委托人签名（盖章）：                         受托人签名：



                                                  日期：        年       月   日




                                                   12
附件二：



              青岛农村商业银行股份有限公司
                  2020 年度股东大会回执


自然人股东姓名/法人股东名称：


出席会议人员姓名：                    身份证号：


出席会议人员手机：


法人股东法定代表人姓名：              身份证号：


持股数量：                            股东账号：


自然人股东签字/法人股东盖章




                                            日期：




注：1.现场会议参加人员填写本回执。

    2.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载一致）。

    3.本行不接受电话登记。




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