证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2021-032
转债代码:128129 转债简称:青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2021年5月28日（星期五）下午15：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5
月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2021年5月28日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长刘仲生先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共38人，代表有表决权股份
2,179,522,985股，占本行有表决权股份总数5,039,136,917股的43.2519%。其中，出席
现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份512,181,900股，占本行有表
决权股份总数的10.1641%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表35人，代表
有表决权股份1,667,341,085股，占本行有表决权股份总数的33.0878%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所
律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
青岛农村商
业银行股份
1.00 有 限 公 司 2,179,466,785 99.9974% 48,800 0.0022% 7,400 0.0003% 通过
2020 年 董 事
会工作报告
青岛农村商
业银行股份
2.00 有 限 公 司 2,099,466,785 96.3269% 48,800 0.0022% 80,007,400 3.6709% 通过
2020 年 监 事
会工作报告
2
青岛农村商
业银行股份
有 限 公 司
3.00 2020 年 财 务 2,099,466,785 96.3269% 48,800 0.0022% 80,007,400 3.6709% 通过
决算报告及
2021 年 财 务
预算报告
青岛农村商
业银行股份
4.00 有 限 公 司 2,099,464,185 96.3268% 51,400 0.0024% 80,007,400 3.6709% 通过
2020 年 度 利
润分配方案
青岛农村商
业银行股份
有限公司关
于补充部分
5.00 1,599,462,185 95.2331% 53,400 0.0032% 80,007,400 4.7637% 通过
关联方日常
关联交易预
计额度的议
案
青岛农村商
业银行股份
有限公司部
分 关 联 方
6.00
2021 年 日 常
关联交易预
计额度的议
案
青岛国信发
展（集团）有
6.01 限责任公司 1,599,462,185 95.2331% 53,400 0.0032% 80,007,400 4.7637% 通过
及其关联企
业
青岛城市建
设投资（集团
6.02 ）有限责任公 1,599,462,185 95.2331% 53,400 0.0032% 80,007,400 4.7637% 通过
司及其关联
企业
6.03 巴龙国际集 2,099,414,885 96.3245% 100,700 0.0046% 80,007,400 3.6709% 通过
3
团有限公司
及其关联企
业
日照钢铁控
股集团有限
6.04 2,099,462,185 96.3267% 53,400 0.0025% 80,007,400 3.6709% 通过
公司及其关
联企业
青岛全球财
富中心开发
6.05 建设有限公 1,949,414,885 96.0529% 100,700 0.005% 80,007,400 3.9422% 通过
司及其关联
企业
烟台农村商
6.06 业银行股份 2,099,466,785 96.3269% 48,800 0.0022% 80,007,400 3.6709% 通过
有限公司
威海市商业
6.07 银行股份有 2,099,466,785 96.3269% 48,800 0.0022% 80,007,400 3.6709% 通过
限公司
潍坊农村商
6.08 业银行股份 2,099,466,785 96.3269% 48,800 0.0022% 80,007,400 3.6709% 通过
有限公司
深圳罗湖蓝
海村镇银行
6.09 2,099,466,785 96.3269% 48,800 0.0022% 80,007,400 3.6709% 通过
股份有限公
司
关于聘请青
岛农村商业
银行股份有
7.00 限 公 司 2021 2,099,326,485 96.3205% 157,300 0.0072% 80,039,200 3.6723% 通过
年度外部审
计机构的议
案
关于修订《青
岛农村商业
8.00 银行股份有 2,078,223,704 95.3522% 21,291,881 0.9769% 80,007,400 3.6709% 通过
限公司章程》
的议案
关于修订《青
9.00 2,099,466,785 96.3269% 48,800 0.0022% 80,007,400 3.6709% 通过
岛农村商业
4
银行股份有
限公司股东
大会议事规
则》的议案
关于修订《青
岛农村商业
银行股份有
10.00 2,158,223,704 99.0228% 21,291,881 0.9769% 7,400 0.0003% 通过
限公司董事
会议事规则》
的议案
关于修订《青
岛农村商业
银行股份有
11.00 2,158,223,704 99.0228% 21,291,881 0.9769% 7,400 0.0003% 通过
限公司监事
会议事规则》
的议案
关于《青岛农
村商业银行
股份有限公
12.00 2,179,466,785 99.9974% 48,800 0.0022% 7,400 0.0003% 通过
司 2021-2025
年发展规划
纲要》的议案
关于发行青
岛农村商业
银行股份有
限公司信贷
13.00 2,178,015,685 99.9308% 1,499,900 0.0688% 7,400 0.0003% 通过
资产支持证
券并向行长
转授权的议
案
关于选举青
岛农村商业
银行股份有
14.00
限公司第四
届董事会董
事的议案
选举刘仲生
14.01 先生为青岛 2,178,402,528 99.9486% 1,113,057 0.0511% 7,400 0.0003% 通过
农村商业银
5
行股份有限
公司第四届
董事会执行
董事
选举刘冰冰
先生为青岛
农村商业银
14.02 行股份有限 2,178,402,528 99.9486% 1,113,057 0.0511% 7,400 0.0003% 通过
公司第四届
董事会非执
行董事
选举李庆香
女士为青岛
农村商业银
14.03 行股份有限 2,178,403,028 99.9486% 1,112,557 0.051% 7,400 0.0003% 通过
公司第四届
董事会非执
行董事
选举薛健先
生为青岛农
村商业银行
14.04 股份有限公 2,178,402,528 99.9486% 1,113,057 0.0511% 7,400 0.0003% 通过
司第四届董
事会非执行
董事
选举鲁玉瑞
先生为青岛
农村商业银
14.05 行股份有限 2,178,402,528 99.9486% 1,113,057 0.0511% 7,400 0.0003% 通过
公司第四届
董事会非执
行董事
选举刘宗波
先生为青岛
农村商业银
14.06 行股份有限 2,178,402,528 99.9486% 1,113,057 0.0511% 7,400 0.0003% 通过
公司第四届
董事会执行
董事
14.07 选举贾承刚 2,178,402,528 99.9486% 1,113,057 0.0511% 7,400 0.0003% 通过
6
先生为青岛
农村商业银
行股份有限
公司第四届
董事会执行
董事
选举丁明来
先生为青岛
农村商业银
14.08 行股份有限 2,178,402,528 99.9486% 1,113,057 0.0511% 7,400 0.0003% 通过
公司第四届
董事会执行
董事
选举林盛先
生为青岛农
村商业银行
14.09 股份有限公 2,179,286,985 99.9892% 228,600 0.0105% 7,400 0.0003% 通过
司第四届董
事会独立非
执行董事
选举商有光
先生为青岛
农村商业银
14.10 行股份有限 2,179,290,885 99.9894% 224,700 0.0103% 7,400 0.0003% 通过
公司第四届
董事会独立
非执行董事
选举孙国茂
先生为青岛
农村商业银
14.11 行股份有限 2,179,290,885 99.9894% 224,700 0.0103% 7,400 0.0003% 通过
公司第四届
董事会独立
非执行董事
选举栾丕强
先生为青岛
农村商业银
14.12 2,179,290,885 99.9894% 224,700 0.0103% 7,400 0.0003% 通过
行股份有限
公司第四届
董事会独立
7
非执行董事
选举王少飞
先生为青岛
农村商业银
14.13 行股份有限 2,179,290,885 99.9894% 224,700 0.0103% 7,400 0.0003% 通过
公司第四届
董事会独立
非执行董事
关于选举青
岛农村商业
银行股份有
15.00 限公司第四
届监事会非
职工监事的
议案
选举安杰先
生为青岛农
村商业银行
15.01 股份有限公 2,179,419,485 99.9953% 96,100 0.0044% 7,400 0.0003% 通过
司第四届监
事会股东监
事
选举吴刚先
生为青岛农
村商业银行
15.02 股份有限公 2,179,419,485 99.9953% 96,100 0.0044% 7,400 0.0003% 通过
司第四届监
事会股东监
事
选举胡明女
士为青岛农
村商业银行
15.03 股份有限公 2,099,419,985 96.3247% 95,600 0.0044% 80,007,400 3.6709% 通过
司第四届监
事会外部监
事
选举李晓澜
先生为青岛
15.04 2,099,419,485 96.3247% 96,100 0.0044% 80,007,400 3.6709% 通过
农村商业银
行股份有限
8
公司第四届
监事会外部
监事
选举李志刚
先生为青岛
农村商业银
15.05 行股份有限 2,099,419,485 96.3247% 96,100 0.0044% 80,007,400 3.6709% 通过
公司第四届
监事会外部
监事
其中，关联股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司依法对议案（五）回
避表决。关联股东青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛城市建设投资（集团）
有限责任公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司依法对议案（六）中对应子议案
回避表决。
上述第（八）、（十三）项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持表决权的过半数通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决
情况进行单独计票，具体表决情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
青岛农村商业银行股份
4.00 有限公司2020年度利润 1,099,464,185 93.2126% 51,400 0.0044% 80,007,400 0.0006% 通过
分配方案
青岛农村商业银行股份
有限公司关于补充部分
5.00 1,099,462,185 93.2124% 53,400 0.0045% 80,007,400 6.783% 通过
关联方日常关联交易预
计额度的议案
青岛农村商业银行股份
有限公司部分关联方
6.00
2021年日常关联交易预
计额度的议案
9
青岛国信发展（集团）
6.01 有限责任公司及其关联 1,099,462,185 99.9933% 53,400 0.0045% 80,007,400 6.783% 通过
企业
青岛城市建设投资（集
6.02 团）有限责任公司及其 1,099,462,185 99.9933% 53,400 0.0045% 80,007,400 6.783% 通过
关联企业
巴龙国际集团有限公司
6.03 1,099,414,885 93.2084% 100,700 0.0085% 80,007,400 6.783% 通过
及其关联企业
日照钢铁控股集团有限
6.04 1,099,462,185 99.9933% 53,400 0.0045% 80,007,400 6.783% 通过
公司及其关联企业
青岛全球财富中心开发
6.05 建设有限公司及其关联 949,414,885 92.2189% 100,700 0.0098% 80,007,400 7.7713% 通过
企业
烟台农村商业银行股份
6.06 1,099,466,785 93.2128% 48,800 0.0041% 80,007,400 6.783% 通过
有限公司
威海市商业银行股份有
6.07 1,099,466,785 93.2128% 48,800 0.0041% 80,007,400 6.783% 通过
限公司
潍坊农村商业银行股份
6.08 1,099,466,785 93.2128% 48,800 0.0041% 80,007,400 6.783% 通过
有限公司
深圳罗湖蓝海村镇银行
6.09 1,099,466,785 93.2128% 48,800 0.0041% 80,007,400 6.783% 通过
股份有限公司
关于聘请青岛农村商业
银行股份有限公司2021
7.00 1,099,326,485 93.2009% 157,300 0.0133% 80,039,200 6.7857% 通过
年度外部审计机构的议
案
关于选举青岛农村商业
14.00 银行股份有限公司第四
届董事会董事的议案
选举刘仲生先生为青岛
农村商业银行股份有限
14.01 1,178,402,528 99.905% 1,113,057 0.0944% 7,400 0.0006% 通过
公司第四届董事会执行
董事
选举刘冰冰先生为青岛
农村商业银行股份有限
14.02 1,178,402,528 99.905% 1,113,057 0.0944% 7,400 0.0006% 通过
公司第四届董事会非执
行董事
选举李庆香女士为青岛
14.03 1,178,403,028 99.9051% 1,112,557 0.0943% 7,400 0.0006% 通过
农村商业银行股份有限
10
公司第四届董事会非执
行董事
选举薛健先生为青岛农
村商业银行股份有限公
14.04 1,178,402,528 99.905% 1,113,057 0.0944% 7,400 0.0006% 通过
司第四届董事会非执行
董事
选举鲁玉瑞先生为青岛
农村商业银行股份有限
14.05 1,178,402,528 99.905% 1,113,057 0.0944% 7,400 0.0006% 通过
公司第四届董事会非执
行董事
选举刘宗波先生为青岛
农村商业银行股份有限
14.06 1,178,402,528 99.905% 1,113,057 0.0944% 7,400 0.0006% 通过
公司第四届董事会执行
董事
选举贾承刚先生为青岛
农村商业银行股份有限
14.07 1,178,402,528 99.905% 1,113,057 0.0944% 7,400 0.0006% 通过
公司第四届董事会执行
董事
选举丁明来先生为青岛
农村商业银行股份有限
14.08 1,178,402,528 99.905% 1,113,057 0.0944% 7,400 0.0006% 通过
公司第四届董事会执行
董事
选举林盛先生为青岛农
村商业银行股份有限公
14.09 1,179,286,985 99.9800% 228,600 0.0194% 7,400 0.0006% 通过
司第四届董事会独立非
执行董事
选举商有光先生为青岛
农村商业银行股份有限
14.10 1,179,290,885 99.9803% 224,700 0.0191% 7,400 0.0006% 通过
公司第四届董事会独立
非执行董事
选举孙国茂先生为青岛
农村商业银行股份有限
14.11 1,179,290,885 99.9803% 224,700 0.0191% 7,400 0.0006% 通过
公司第四届董事会独立
非执行董事
选举栾丕强先生为青岛
农村商业银行股份有限
14.12 1,179,290,885 99.9803% 224,700 0.0191% 7,400 0.0006% 通过
公司第四届董事会独立
非执行董事
选举王少飞先生为青岛
14.13 1,179,290,885 99.9803% 224,700 0.0191% 7,400 0.0006% 通过
农村商业银行股份有限
11
公司第四届董事会独立
非执行董事
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓、高歌律师对本次股东大会进行见证并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法
有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
12
