证券代码:002958             证券简称:青农商行          公告编号:2021-033
    转债代码:128129             转债简称:青农转债




                 青岛农村商业银行股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第一次会
议于 2021 年 5 月 28 日在本行总行召开。会议通知已于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件
及书面方式发出。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议（含网络方式）的
董事 8 人。栾丕强董事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托王少飞董事代为
出席并表决。商有光、孙国茂、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲
生主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事长
的议案》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举刘仲生先生为本行第四届董事会董事长。

    刘仲生先生简历详见附件。

    二、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长的议案》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任刘宗波先生为本行行长。


                                       1
    刘宗波先生简历详见附件。

    本 行 全 体 独 立 董事 对 本 议 案 发 表了 意 见 ， 并 在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    三、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司副行长的议案》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任贾承刚先生、丁明来先生、王建华先生、李春雷先生为本行副行长。

    贾承刚先生、丁明来先生、王建华先生、李春雷先生简历详见附件。

    本 行 全 体 独 立 董事 对 本 议 案 发 表了 意 见 ， 并 在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    四、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会秘书的
议案》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任隋功新先生为本行第四届董事会秘书。

    董事会秘书联系方式：

    联系电话：0532-66957767

    联系传真：0532-85933800

    电子邮箱：qrcb@qrcb.com.cn

    通信地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼

    邮政编码：266061

    隋功新先生简历详见附件。

    本 行 全 体 独 立 董事 对 本 议 案 发 表了 意 见 ， 并 在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    五、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长助理、风险总监、
财务总监、首席信息官的议案》。



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    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任范元钊先生、姜秀娟女士为本行行长助理，姜伟先生为本行风险总监，
袁文波女士为本行财务总监，朱光远先生为本行首席信息官。

    范元钊先生、姜秀娟女士、姜伟先生、袁文波女士、朱光远先生简历详见附件。

    本 行 全 体 独 立 董事 对 本 议 案 发 表了 意 见 ， 并 在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    六、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司计划财务部、审计部、
法律合规部负责人的议案》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任袁文波女士为本行计划财务部总经理、柳波先生为本行审计部总经理、
于海涛先生为本行法律合规部总经理。

    七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会各专门委员
会组成人员名单的议案》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.战略规划委员会

    主任委员：刘仲生，委员：刘冰冰、薛健

    2.审计委员会

    主任委员：林盛，委员：贾承刚、商有光

    3.风险管理与关联交易控制委员会

    主任委员：栾丕强，委员：丁明来、王少飞

    4.提名与薪酬委员会

    主任委员：孙国茂，委员：刘宗波、商有光

    5.三农金融服务与消费者权益保护委员会

    主任委员：刘仲生，委员：李庆香、鲁玉瑞



                                      3
   八、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会对董事长授
权的议案》。

   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会对行长授权
的议案》。

   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司行长工作规则>
的议案》。

   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。


                                         青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 28 日




                                     4
   附件：


                              刘仲生先生简历
    刘仲生先生，1965 年 9 月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。历任中国人
民银行山东省分行办事员；中国人民银行日照市分行办公室副科长、计划调研科科长；
中国人民银行日照中心支行货币信贷与统计科科长；日照市银监分局统计信息科科
长；山东省联社日照办事处副主任（主持工作）、济宁办事处党委书记、主任。2011
年 1 月至 2012 年 6 月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委书记、理事长。2012
年 6 月至今，担任青岛农商银行党委书记、董事长。同时，担任青岛国信发展（集团）
有限责任公司、青岛国信实业有限公司、青岛国信发展投资有限公司董事。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，刘仲生先生持有本行股份 50 万股，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、
规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。刘仲生先生除上述简历披露的任职关系外，
与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在
关联关系。


                              刘宗波先生简历
    刘宗波先生，1963 年 10 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任中国农
业银行山东省分行计划处办事员；中国农业银行崂山县支行实习；中国农业银行山东
省分行计划处办事员、科员；中国农业银行沾化县支行挂职营业部副主任；中国农业
银行山东省分行信托公司综合部科员；中国农业银行山东省分行信托投资公司证券部
副经理；山东省农村金融体制改革领导小组办公室科长；中国人民银行山东省分行农
村合作金融管理处主任科员；中国人民银行济南分行合作金融机构监管处主任科员、
人事教育科科长；山东省信用合作协会筹备办公室副处长；山东省信用合作行业管理
办公室副主任；山东省联社政策法规部、业务发展部部长。2009 年 4 月至 2012 年 6
月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委副书记、主任。2012 年 6 月至今，担任青
岛农商银行党委副书记、董事、行长。




                                     5
    截至审议该议案的董事会通知发出日，刘宗波先生持有本行股份 50 万股，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、
规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。刘宗波先生除上述简历披露的任
职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。


                               贾承刚先生简历
    贾承刚先生，1964 年 6 月生，中国国籍，本科学历，会计师。历任中国农业银行
崂山县支行城阳办事处办事员、夏庄办事处、石老人办事处副主任、会计科副主任级
办事员；中国农业银行青岛市分行，历任会计处、合作处副主任科员；中国人民银行
青岛市分行农金处主任科员；青岛市农村信用联社财务会计部副经理（主持工作）、
经理；山东省联社稽核部、财务会计部副部长；青岛市农村信用联社副主任。2012
年 6 月至今，担任青岛农商银行党委委员、副行长；2016 年 8 月至今，担任青岛农商
银行董事。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，贾承刚先生持有本行股份 50 万股，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、
规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。贾承刚先生除上述简历披露的任
职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。


                               丁明来先生简历
    丁明来先生，1966 年 12 月生，中国国籍，本科学历，政工师、人力资源管理师。
历任中国农业银行青岛市分行市北二支行会计、人事处科员、团委副书记、书记、工
会主任科员；青岛市农金体改办综合组负责人；中国人民银行青岛市分行农金处主任
科员；2000 年 6 月至 2012 年 6 月，任职于青岛市农村信用联社，历任人事教育部副
总经理、人事教育部总经理，副主任。2012 年 6 月至今，担任青岛农商银行党委委员、
副行长。


                                      6
    截至审议该议案的董事会通知发出日，丁明来先生持有本行股份 50 万股，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、
规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。丁明来先生除上述简历披露的任
职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。


                              王建华先生简历
    王建华先生，1965 年 9 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任中国人民
银行青岛市分行金融研究所办事员、调查统计处科员；国家外汇管理局青岛分局外汇
业务处科员、副主任科员；中国人民银行青岛市中心支行银行处副主任科员、金融机
构监管一处副主任科员、主任科员；中国人民银行即墨市支行党组成员、副行长；中
国人民银行青岛市中心支行国有商业银行监管二处主任科员；中国银行业监督管理委
员会青岛监管局国有商业银行监管二处主任科员、办公室副主任、政策法规处处长；
青岛市农村信用联社党委委员、副主任；挂职任山东省联社办公室副主任。2012 年 6
月至今，担任青岛农商银行党委委员、董事、副行长。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，王建华先生持有本行股份 50 万股，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、
规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。王建华先生除上述简历披露的任
职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。


                              李春雷先生简历
    李春雷先生，1976 年 10 月生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。历任
中国农业银行东营市分行垦利县支行营业部会计、信贷部办事员、国际业务部办事员；
广东发展银行北京分行个人银行部科员；中国银行业监督管理委员会合作金融机构监
管部农村信用社非现场监管处干部、业务综合处主理、综合处副处长、市场准入处副
处长、市场准入处调研员；青岛农商银行党委委员、行长助理。2016 年 8 月至今，担


                                     7
任青岛农商银行党委委员、副行长。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，李春雷先生未持有本行股份，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规章制
度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。李春雷先生除上述简历披露的任职关系
外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不
存在关联关系。


                               隋功新先生简历
    隋功新先生，1967 年 10 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任中国人
民银行青岛市崂山区支行计划科办事员、办公室秘书、办公室副主任；中国人民银行
即墨支行办公室副主任；青岛市高科园农村信用联社文秘科、信贷科办事员；青岛市
市区农村信用联社文秘科、人秘科副科长；青岛市农村信用联社综合部副主任科员、
主任科员、办公室副主任、副主任（主持工作）、主任；青岛农商银行办公室主任；
青岛农商银行董事会秘书，兼办公室主任；青岛农商银行董事会秘书，兼综合管理部、
战略发展部总经理；2016 年 6 月至 2018 年 6 月兼任深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限
公司董事长；2016 年 10 月至今，担任青岛农商银行董事会秘书、战略发展部总经理。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，隋功新先生持有本行股份 45 万股，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、
规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。隋功新先生除上述简历披露的任
职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。


                               范元钊先生简历
    范元钊先生，1967 年 8 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任城阳区农
村信用联社棘洪滩信用社出纳、会计、信贷员；城阳区农村信用联社业务科信贷员，
城阳信用社、东城信用社信贷员；城阳区农村信用联社业务科副科长；青岛市农村信
用联社计划信贷部副主任科员、主任科员；胶州市农村信用联社主任助理；青岛市农


                                      8
村信用联社计划信贷部负责人、副总经理（主持工作）、总经理；胶州市农村信用联
社副主任（主持工作）、主任、理事长；青岛农商银行胶州支行行长；青岛农商银行
行长助理，兼任胶州支行行长。2016 年 1 月至今，担任青岛农商银行行长助理，兼任
城阳支行行长。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，范元钊先生持有本行股份 45 万股，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、
规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。范元钊先生除上述简历披露的任
职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。


                               姜秀娟女士简历
    姜秀娟女士，1969 年 5 月生，中国国籍，本科学历，高级政工师。历任崂山县农
村信用联社北宅信用社会计；青岛高科技工业园农村信用联社北宅信用社、沙子口信
用社副主任，人事科、财会科副科长（主持工作）；青岛市市区农村信用联社财务会
计科科长；青岛市农村信用联社财务会计部主任科员、营业部副主任、财务会计部副
总经理（主持工作）、总经理；平度市农村信用联社理事长；青岛农商银行平度支行
行长、即墨支行行长；青岛农商银行行长助理，兼任即墨支行行长；2019 年 7 月至今，
担任青岛农商银行行长助理，兼任市南支行行长。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，姜秀娟女士持有本行股份 45 万股，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、
规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。姜秀娟女士除上述简历披露的任
职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。


                                姜伟先生简历
    姜伟先生，1969 年 10 月生，中国国籍，本科学历，会计师。历任青岛海洋渔业
公司水产加工厂实习；青岛冻粉厂财务科会计；青岛高科园联社营业部会计、中韩信


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用社信贷员；青岛市农村信用联社计划信贷部办事员、副主任科员、主任科员；平度
市农村信用联社副主任；青岛市农村信用联社计划信贷部总经理；青岛农商银行授信
审批部兼风险管理部总经理，授信审批部总经理，信贷管理部总经理；2015 年 3 月至
今，担任青岛农商银行风险总监，兼任信贷管理部总经理。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，姜伟先生持有本行股份 45 万股，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规
章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。姜伟先生除上述简历披露的任职关
系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系。


                              袁文波女士简历
    袁文波女士，1970 年 8 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师、高级会计师。
历任高科园农村信用联社沙子口信用社会计，监察稽核科办事员，财会科副科级检查
辅导员；青岛市市区农村信用联社储蓄科副科长（主持工作），财会科副科长（主持
工作）、科长；青岛市农村信用联社财务会计部主任科员；城阳农村合作银行副行长；
青岛市联社计划财务部总经理；青岛农商银行计划财务部总经理兼会计结算部总经
理，计划财务部总经理；2019 年 10 月至今，担任青岛农商银行财务总监，兼任计划
财务部总经理。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，袁文波女士持有本行股份 45 万股，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、
规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。袁文波女士除上述简历披露的任
职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。


                              朱光远先生简历
    朱光远先生，1974 年 3 月生，中国国籍，本科学历，正高级工程师职称。历任青
岛高科园农村信用联社营业部储蓄、同城、联行、会计；青岛市农金体改办会计组信


                                     10
息管理员；青岛市农村信用联社信息电脑部信息管理员；青岛市农村信用联社科技部
副主任科员、综合科副科长（主持工作）、综合科科长、副经理兼综合科科长、副总
经理（主持工作）、总经理。2012 年 8 月至今任青岛农商银行信息科技部总经理。
    截至审议该议案的董事会通知发出日，朱光远先生持有本行股份 45 万股，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、
规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。朱光远先生除上述简历披露的任
职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。




                                    11