证券代码:002958             证券简称:青农商行         公告编号:2021-035
    转债代码:128129             转债简称:青农转债




                青岛农村商业银行股份有限公司
             第四届董事会第一次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第一次临
时会议于 2021 年 6 月 10 日在本行总行召开。会议通知已于 2021 年 6 月 4 日以电子
邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议（含网络方式）
的董事 9 人。刘冰冰、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加
会议。会议由董事长刘仲生主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于稳定股价方案的议案》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次稳定股价方案在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。本行全体独
立董事对此发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司全面声誉管理办法>
的议案》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018-2020 年发展规划
纲要执行情况报告>的议案》。


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表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                      青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 10 日




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