证券代码：002958           证券简称：青农商行           公告编号：2021-056
  转债代码：128129           转债简称：青农转债




                 青岛农村商业银行股份有限公司
             第四届董事会第四次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第四次临时
会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以电
子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人。会议
的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要>
的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议并通过《关于确认关联方的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议并通过《关于制定<青岛农村商业银行股份有限公司负债质量管理办法>的
议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。




                 青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                   2021 年 8 月 27 日




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