证券代码：002958             证券简称：青农商行          公告编号：2021-064
  转债代码：128129              转债简称：青农转债




                   青岛农村商业银行股份有限公司
                  第四届董事会第二次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二次会
议于 2021 年 9 月 26 日在本行总行召开。会议通知已于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件
及书面方式发出。应出席本次会议的董事 13 人，实际出席本次会议（含网络方式）
的董事 12 人。李庆香董事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事
代为出席并表决。刘冰冰、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞
董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。

     会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司风险管理与关联交
易控制委员会工作条例>的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司 2021-2023 年资本
规划>的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于制定<青岛农村商业银行股份有限公司恢复计划和处置计
划建议>的议案》。

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    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于制定<青岛农村商业银行股份有限公司衍生品风险管理政
策>的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法
（2021 年修订）>的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司大额风险暴露管理
办法（2021 年修订）>的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议并通过《关于修<青岛农村商业银行股份有限公司流动性风险压力测试
管理办法（2021 年修订）>的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司流动性风险应急预
案（2021 年修订）>的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议并通过《关于追加分支机构办公楼费用的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议并通过《关于追加分支机构装修费用的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议并通过《关于列支医疗信息化项目建设费用的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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    青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                      2021 年 9 月 27 日




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