证券代码：002958             证券简称：青农商行           公告编号：2021-068
  转债代码：128129             转债简称：青农转债




                 青岛农村商业银行股份有限公司
            第四届董事会第六次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第六次临时
会议于 2021 年 10 月 15 日在本行总行召开。会议通知已于 2021 年 10 月 9 日以电子
邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 13 人，实际出席本次会议（含网络方
式）的董事 13 人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕
强、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管
理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。
    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司计划财务部负责人的
议案》。
    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任肖卫国先生为本行计划财务部总经理。
    三、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司理财业务过渡期整
改计划>的议案》。
    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



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    青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                     2021 年 10 月 15 日




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