证券代码:002958             证券简称:青农商行          公告编号:2021-079
    转债代码:128129             转债简称:青农转债




                   青岛农村商业银行股份有限公司
                  第四届监事会第三次会议决议公告

    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第三次会议
于 2021 年 12 月 30 日在本行总行召开。会议通知已于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件
及书面方式发出。应出席本次会议的监事 8 人，实际出席本次会议的监事 7 人。胡明
监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托李志刚监事代为出席并表决。会议
由监事长柳兴刚主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021-2025 年内部审计
规划>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年内部审计工作计
划>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



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    青岛农村商业银行股份有限公司监事会
                     2021 年 12 月 30 日




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