证券代码：002958              证券简称：青农商行          公告编号：2021-078
  转债代码：128129              转债简称：青农转债




                 青岛农村商业银行股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第三次会
议于 2021 年 12 月 30 日在本行总行召开。会议通知已于 2021 年 12 月 20 日以电子邮
件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 13 人，实际出席本次会议（含网络方式）
的董事 12 人。贾承刚董事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托丁明来董事
代为出席并表决。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、
王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。

     会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度消费者权益保
护工作报告>的议案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司行长工作规则>的议
案》。

    表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议
案》。

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   表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司恢复计划和处置计
划建议>的议案》。

   表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司流动性风险风险偏
好及管理政策>的议案》。

   表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司信息科技外包
管理办法>的议案》。

   表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021-2025 年内部审计
规划>的议案》。

   表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年内部审计工作计
划>的议案》。

   表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   九、审议并通过《关于理财产品执行新金融工具准则的议案》。

   表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十、审议并通过《关于巴龙国际集团有限公司股权质押的议案》。

   表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。


                                         青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 30 日


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