青农商行：监事会决议公告2022-04-29
证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2022-014
转债代码:128129 转债简称:青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第四次临时会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第四次临时
会议于 2022 年 4 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以电子邮
件及书面方式发出。应出席本次会议的监事 8 人，实际出席本次会议的监事 8 人。会
议由监事长柳兴刚主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年监事会工作报告>
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度报告及摘要>
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度报告
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及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告>
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年财务决算报告及
2022 年财务预算报告的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年经营及投资计划
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价
报告的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》
等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理
性和有效性方面存在重大缺陷。
八、审议并通过《关于制定<青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2022—
2024 年）股东分红回报规划>的议案》。
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表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年第一季度报告>
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年第一季
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、审议并通过《关于董事会及其成员 2021 年履职评价的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向股东大会报告。
十一、审议并通过《关于监事会及其成员 2021 年履职评价的议案》。
表决结果为：柳兴刚、吴刚、安杰、胡明、李晓澜、李志刚、齐海峰、孙从程等
履职评价结果，每人同意 7 票（监事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0
票。监事会和卢正明、李庆香、马鲁、牟黎明等履职评价结果，每人同意 8 票，反对
0 票，弃权 0 票。
本议案需向股东大会报告。
十二、审议并通过《关于高级管理层及其成员 2021 年履职评价的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向股东大会报告。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日
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