证券代码:002958             证券简称:青农商行          公告编号:2022-019
    转债代码:128129             转债简称:青农转债



                 青岛农村商业银行股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第五次会议
于 2022 年 5 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件及
书面方式发出。应出席本次会议的监事 8 人，实际出席本次会议（含网络方式）的监
事 8 人。胡明、李晓澜、李志刚、吴刚、安杰监事以网络方式参加会议。会议由监事
长柳兴刚主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议
案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司内幕信息及知
情人管理制度>的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度外审机构



                                       1
的议案》。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                          青岛农村商业银行股份有限公司监事会
                                                            2022 年 5 月 27 日




                                      2