证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2022-024
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2022年6月24日（星期五）下午15：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6
月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2022年6月24日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。
（五）主持人：本行董事长刘仲生先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共58人，代表有表决权股份
2,540,315,445股，占本行有表决权股份总数5,048,915,787股的50.3141%。其中，出席
现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份260,009,800股，占本行有表
决权股份总数的5.1498%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表54人，代表
有表决权股份2,280,305,645股，占本行有表决权股份总数的45.1643%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所
律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
青岛农村商
业银行股份
1.00 有 限 公 司 2,538,013,645 99.9094% 2,134,300 0.0840% 167,500 0.0066% 通过
2021 年 董 事
会工作报告
青岛农村商
业银行股份
2.00 有 限 公 司 2,537,273,645 99.8803% 2,874,300 0.1131% 167,500 0.0066% 通过
2021 年 监 事
会工作报告
2
青岛农村商
业银行股份
有 限 公 司
3.00 2021 年 财 务 2,537,211,845 99.8778% 2,936,100 0.1156% 167,500 0.0066% 通过
决算报告及
2022 年 财 务
预算报告
青岛农村商
业银行股份
4.00 有 限 公 司 2,538,148,512 99.9147% 2,121,333 0.0835% 45,600 0.0018% 通过
2021 年 度 利
润分配方案
关于青岛农
村商业银行
股份有限公
司部分关联
5.00
方 2022 年 日
常关联交易
预计额度的
议案
青岛城市建
设投资（集团
5.01 ）有限责任公 2,035,450,645 99.8953% 1,634,300 0.0802% 500,000 0.0245% 通过
司及其关联
企业
巴龙国际集
团有限公司
5.02 2,538,119,345 99.9136% 2,196,100 0.0864% 0 0.0000% 通过
及其关联企
业
青岛全球财
富中心开发
5.03 建设有限公 2,388,181,145 99.9107% 1,634,300 0.0684% 500,000 0.0209% 通过
司及其关联
企业
烟台农村商
5.04 业银行股份 2,538,181,145 99.9160% 2,134,300 0.0840% 0 0.0000% 通过
有限公司
潍坊农村商
5.05 2,538,181,145 99.9160% 2,134,300 0.0840% 0 0.0000% 通过
业银行股份
3
有限公司
关于聘请青
岛农村商业
银行股份有
6.00 限 公 司 2022 2,538,619,945 99.9333% 912,000 0.0359% 783,500 0.0308% 通过
年度外部审
计机构的议
案
关于制定《青
岛农村商业
银行股份有
限公司未来
7.00 三 年 （ 2,539,095,545 99.9520% 1,219,900 0.0480% 0 0.0000% 通过
2022—2024
年）股东分红
回报规划》的
议案
关于修订《青
岛农村商业
银行股份有
8.00 2,494,219,433 98.1854% 45,596,012 1.7949% 500,000 0.0197% 通过
限公司股权
管理办法》的
议案
关于选举潘
爱玲女士为
9.00 第四届董事 2,538,895,245 99.9441% 804,200 0.0317% 616,000 0.0242% 通过
会独立董事
的议案
关于选举颜
廷礼先生为
10.00 第四届董事 2,538,095,245 99.9126% 1,720,200 0.0677% 500,000 0.0197% 通过
会独立董事
的议案
其中，关联股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛全球财富中心
开发建设有限公司依法对第 5 项议案中对应子议案回避表决。
上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半
数通过。
4
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决
情况进行单独计票，具体表决情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
青岛农村商业银行股份
4.00 有限公司2021年度利润 1,229,231,012 99.8240% 2,121,333 0.1723% 45,600 0.0037% 通过
分配方案
关于青岛农村商业银行
股份有限公司部分关联
5.00
方2022年日常关联交易
预计额度的议案
青岛城市建设投资（集
5.01 团）有限责任公司及其 1,229,263,645 99.8267% 1,634,300 0.1327% 500,000 0.0406% 通过
关联企业
巴龙国际集团有限公司
5.02 1,229,201,845 99.8217% 2,196,100 0.1783% 0 0.0000% 通过
及其关联企业
青岛全球财富中心开发
5.03 建设有限公司及其关联 1,079,263,645 99.8026% 1,634,300 0.1511% 500,000 0.0462% 通过
企业
烟台农村商业银行股份
5.04 1,229,263,645 99.8267% 2,134,300 0.1733% 0 0.0000% 通过
有限公司
潍坊农村商业银行股份
5.05 1,229,263,645 99.8267% 2,134,300 0.1733% 0 0.0000% 通过
有限公司
关于聘请青岛农村商业
银行股份有限公司2022
6.00 1,229,702,445 99.8623% 912,000 0.0741% 783,500 0.0636% 通过
年度外部审计机构的议
案
关于选举潘爱玲女士为
9.00 第四届董事会独立董事 1,229,977,745 99.8847% 804,200 0.0653% 616,000 0.0500%
通过
的议案
关于选举颜廷礼先生为
10.00 第四届董事会独立董事 1,229,177,745 99.8197% 1,720,200 0.1397% 500,000 0.0406% 通过
的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
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四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓、高歌律师对本次股东大会进行见证并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日
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