证券代码：002958           证券简称：青农商行           公告编号：2022-035
  转债代码：128129           转债简称：青农转债




                青岛农村商业银行股份有限公司
          第四届董事会第十二次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十二次临
时会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以
电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会
议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告及摘
要>的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    二、审议并通过《关于确认关联方的议案》

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办

法>的议案》




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    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司流动性风险应急预

案>的议案》

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过《关于修订<青岛青岛农村商业银行股份有限公司恢复计划（2022

年）>的议案》

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过《关于列支相关费用的议案》

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 26 日




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