证券代码：002958            证券简称：青农商行         公告编号：2022-039
    转债代码：128129            转债简称：青农转债



                 青岛农村商业银行股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次股东大会无否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开情况

    （一）召开时间：

    1.现场会议召开时间：2022年8月30日（星期二）下午15：30。

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8
月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2022年8月30日9:15-15:00。

    （二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。

    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。



                                       1
              （五）主持人：本行执行董事、行长刘宗波先生（代为履行董事长职责）。

              （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股
       份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

              二、会议出席情况

              出席本次股东大会的股东及股东授权代表共56人，代表有表决权股份
       2,568,838,353股，占本行有表决权股份总数5,048,915,787股的50.8790%。其中，出席
       现场会议的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份150,000,000股，占本行有表
       决权股份总数的2.9709%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表55人，代表
       有表决权股份2,418,838,353股，占本行有表决权股份总数的47.9081%。

              本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所
       律师对本次会议作了见证。

              三、议案审议情况

              本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
       案：

议案                               同意                         反对                    弃权             表 决
          议案名称
序号                       股数           比例           股数          比例      股数           比例     结果

         关于重新制
         定《青岛农村
         商业银行股
1.00     份有限公司     2,535,125,800     98.6876%       33,712,553    1.3124%            0    0.0000%   通过
         关联交易管
         理办法》的议
         案

         关于选举王
         锡峰先生为
2.00     第四届董事     2,563,990,823     99.8113%        4,847,530    0.1887%            0    0.0000%   通过
         会执行董事
         的议案




                                                     2
             上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半
       数通过。

             根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决
       情况进行单独计票，具体表决情况如下：

议案                                       同意                        反对                    弃权             表 决
                   议案名称
序号                                股数           比例         股数          比例      股数          比例      结果

          关于选举王锡峰先生为
2.00      第四届董事会执行董事   1,255,073,323    99.6153%     4,847,530      0.3847%          0      0.0000%   通过
          的议案


             注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的

       其他股东。


             四、律师出具的法律意见

             江苏世纪同仁律师事务所高歌、李霄律师对本次股东大会进行见证并出具了法
       律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
       的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
       效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

             五、备查文件

             （一）本次股东大会决议；

             （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

             特此公告。




                                                              青岛农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                        2022 年 8 月 30 日




                                                          3