证券代码：002958             证券简称：青农商行          公告编号：2022-040
  转债代码：128129              转债简称：青农转债




                青岛农村商业银行股份有限公司
         第四届董事会第十三次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十三次
临时会议于 2022 年 8 月 30 日在本行总行召开。会议通知已于 2022 年 8 月 24 日以
电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网
络方式）的董事 10 人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、商有光、孙国茂、栾丕强
董事以网络方式参加会议。林盛、王少飞董事因工作原因不能出席本次会议，授权
商有光、栾丕强董事代为出席并行使表决权。会议由执行董事、行长刘宗波（代为
履行董事长职责）主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事
长的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举王锡峰先生为本行第四届董事会董事长。王锡峰先生需经中国银行保
险监督管理委员会青岛监管局任职资格核准后方可履职。

    王锡峰先生简历详见附件。


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   二、审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会专门
委员会成员的议案》。

   表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   董事会战略规划委员会、董事会三农金融服务与消费者权益保护委员会组成人
员调整如下：

   战略规划委员会

   主任委员：王锡峰，委员：刘冰冰、薛健

   三农金融服务与消费者权益保护委员会

   主任委员：王锡峰，委员：李庆香、鲁玉瑞

   王锡峰先生需经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局任职资格核准后方可
履职。

   会议还研究了其他事项。

   特此公告。




                                        青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 30 日




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                             王锡峰先生简历



    王锡峰先生，1965年8月生，中国国籍，大学学历，高级管理人员工商管理硕士

学位，会计师。历任中国银行青岛分行财会处办事员、青岛分行营业部财会处办事

员；中国银行山东省黄海分行财会处科员；中国银行青岛市分行财会处主任科员、

副处长；中国银行山东省分行财会处副处长、处长；中国银行山东省日照市分行党

委书记、行长；中国银行山东省分行IT蓝图办公室主任；中国银行财务管理部助理

总经理、中国银行山东省分行党委委员、行长助理、财务总监；中国银行山东省分

行党委委员、副行长、财务总监；中国银行山东省分行党委委员、副行长兼济南分

行党委书记、行长；中国银行山东省分行党委书记、行长；中国银行山东省分行党

委书记、行长，恒丰银行临时党委副书记，董事、行长人选；恒丰银行临时党委副

书记，董事、行长人选；恒丰银行党委副书记、董事、行长；2022年8月，担任青岛

农村商业银行股份有限公司党委书记。

    王锡峰先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规

定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，不是失信被执行人。王锡峰先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其

他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。




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