证券代码：002958             证券简称：青农商行          公告编号：2022-045
  转债代码：128129             转债简称：青农转债




                 青岛农村商业银行股份有限公司
              第四届董事会第六次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第六次会
议于 2022 年 9 月 29 日在本行总行召开。会议通知已于 2022 年 9 月 19 日以电子邮
件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）
的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、
王少飞董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长刘宗波（代为履行董事长
职责）主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法>
的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                          青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                             2022 年 9 月 29 日


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