证券代码：002958          证券简称：青农商行           公告编号：2022-057
  转债代码：128129          转债简称：青农转债




                  青岛农村商业银行股份有限公司
             第四届董事会第十六次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议于 2022 年 11 月
29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件及书面方式
发出。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司 2021-2025 年发展规划
纲要>的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司预期信用损失法实施方案>
的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                          青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 29 日




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