证券代码：002958              证券简称：青农商行         公告编号：2022-062

  转债代码：128129             转债简称：青农转债




                青岛农村商业银行股份有限公司
   关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的公告

    2022 年 12 月 29 日，本行召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补充部
分关联方日常关联交易预计额度的议案》，刘冰冰董事回避本议案表决。本议案无需
提交本行股东大会审议。
    一、关联方及关联交易额度预计情况
    青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业
    1.青岛国信发展（集团）有限责任公司成立于 2008 年 7 月 17 日，法定代表人王
建辉，注册资本 300,000 万元，住所为山东省青岛市市南区香港西路 48 号海天中心
T1 写字楼。经营范围：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的
投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；
经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2022 年 6 月末，该公司资产总额 1,095.47 亿元，净资产 408.37 亿元，2022
年 1-6 月实现营业总收入 46.03 亿元，净利润 5.26 亿元。
    2.该公司持有本行 9.08%的股份。
    3.该公司及其关联企业 2021 年度关联交易预计额度 150,180 万元，2021 年实际授
信 150,000 万元，收取租赁费、支付保险费 537.68 万元。
    4.该公司及其关联企业 2022 年度关联交易预计额度人民币 160,200 万元，主要为
非标投资、信托代销、票据业务、资金类业务、特定服务类合作业务、担保业务、支
付员工补充医疗保险费等。
    本次日常关联交易预计额度涉及的关联法人不属于失信被执行人。


                                       1
    二、关联交易主要内容及定价政策
    （一）上述关联方 2022 年度关联交易预计额度并非实际必须发生的约定金额。
本行预计的 2022 年度部分关联方日常重大关联交易属于本行政策和经营范围内发生
的常规业务。本行与关联方实际发生关联交易时将按照等价有偿、公允市价的原则定
价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
    （二）2022 年度本行与关联方实际发生关联交易将遵守法律法规、监管规定及本
行规章制度，并按照相关业务内部授权程序审批后实施。超过 2022 年度关联交易预
计额度的重大关联交易，按要求由本行风险管理与关联交易控制委员会审查，并提交
董事会批准后实施；超过 2022 年度关联交易预计额度的特别重大关联交易，按要求
由本行风险管理与关联交易控制委员会审查，经董事会审核并提交股东大会批准后实
施。
    （三）若因关联方的原因导致关联交易有失公允并给本行造成损失的，本行有权
撤销或终止该交易，本行人员和关联方按照相关规定承担相应的责任。
    三、关联交易目的及对本行的影响
    本行开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本行与关
联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不
存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不影响本行独立性，不会对本行
的持续经营能力、盈利能力及资产状况产生重大不利影响。本行主要业务不会因此而
对关联方形成依赖或者被其控制。
    四、独立董事意见
    独立董事事前认可意见：公司补充部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度属
于银行正常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，
以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产
状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法
规等相关规定。同意将本项议案提交董事会审议。
    独立董事意见：公司补充部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度属于银行正
常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优
于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构


                                     2
成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相
关规定。同意《关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。
    特此公告。




                                        青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 29 日




                                    3