证券代码：002958             证券简称：青农商行          公告编号：2022-060
  转债代码：128129             转债简称：青农转债




                青岛农村商业银行股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第七次会
议于 2022 年 12 月 29 日在本行总行召开。会议通知已于 2022 年 12 月 19 日以电子
邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方
式）的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、贾承刚、丁明来、商有光、孙
国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长
刘宗波（代为履行董事长职责）主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于调整董事会审计委员会人员的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    调整后，董事会审计委员会组成人员如下：

    主任委员：潘爱玲，委员：贾承刚、商有光

    二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司三农金融服务与消
费者权益保护委员会工作条例>的议案》。




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    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度>
的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本制度在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    五、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司重大信息内部
报告制度>的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部审计工
作计划>的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度消费者权益
保护工作报告>的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议并通过《关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。

    关联董事刘冰冰回避本议案表决。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本行全 体独 立董 事对 此事 项发 表了 意见 ，并 在巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。《关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的
公告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。




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九、审议并通过《关于列支相关费用的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                     青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 29 日




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