青农商行:第四届董事会第十八次临时会议决议公告2023-03-02
证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2023-013
转债代码:128129 转债简称:青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十八次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议于 2023 年 2 月
28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件及书面方式发
出。会议应参加表决董事 12 人,实际参加表决董事 12 人。会议的召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
1.审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。
表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法
(2023 年修订)>的议案》。
表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理暂行
办法>的议案》。
表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司负责人履职待遇和业务支出
1
管理办法>的议案》。
表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日
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