证券代码：002958           证券简称：青农商行          公告编号：2023-013
  转债代码：128129           转债简称：青农转债




                  青岛农村商业银行股份有限公司
          第四届董事会第十八次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议于 2023 年 2 月
28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件及书面方式发
出。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1.审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法
（2023 年修订）>的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理暂行
办法>的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司负责人履职待遇和业务支出



                                      1
管理办法>的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                          青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                             2023 年 3 月 1 日




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