青农商行:2023年第一次临时股东大会会议材料2023-04-04
2023 年第一次临时股东大会会议材料
青岛农村商业银行股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议材料
(股票代码:002958)
2023 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
审议事项
1.关于选举于丰星先生为第四届董事会执行董事的议案1
2.关于选举李维安先生为第四届董事会独立董事的议案3
3.关于选举朱晓亮先生为第四届监事会股东监事的议案5
4.关于选举彭涛先生为第四届监事会外部监事的议案7
2023 年第一次临时股东大会会议材料
关于选举于丰星先生为第四届董事会执行董事的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛农村商
业银行股份有限公司章程》,拟选举于丰星先生为青岛农村商业
银行股份有限公司第四届董事会执行董事。
请审议。
附件:于丰星先生简历
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2023 年第一次临时股东大会会议材料
于丰星先生简历
于丰星先生,1968 年 4 月生,中国国籍,研究生学历,硕
士学位,会计师。曾任中国银行即墨市支行行长助理、副行长,
华夏银行青岛支行正阳路分理处筹建组成员、筹建负责人,华夏
银行青岛支行客户业务八部副总经理、正阳路分理处副主任,华
夏银行青岛分行城阳支行行长、即墨支行行长、城阳支行即墨支
行联合党支部书记,华夏银行青岛分行党委委员、副行长,华夏
银行青岛分行党委书记,华夏银行青岛分行党委书记、行长,2020
年 8 月至 2022 年 12 月任华夏银行普惠金融部总经理;2022 年
12 月至今,担任青岛农村商业银行股份有限公司党委副书记;
2023 年 1 月至今,代为履行青岛农村商业银行股份有限公司行
长职责。
于丰星先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的
情形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;2021 年 5 月
因对华夏银行股份有限公司青岛分行出具的理财投资清单与事
实不符行为负有责任被中国银行保险监督管理委员会予以警告。
于丰星先生与本行持股 5%以上股份的股东,与本行其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
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2023 年第一次临时股东大会会议材料
关于选举李维安先生为第四届董事会独立董事的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛农村商
业银行股份有限公司章程》,拟选举李维安先生为青岛农村商业
银行股份有限公司第四届董事会独立董事。
请审议。
附件:李维安先生简历
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2023 年第一次临时股东大会会议材料
李维安先生简历
李维安先生,1957 年 1 月生,中国国籍,博士研究生学历,
教授。历任南开大学经济系讲师,日本一桥大学客座研究员,南
开大学经济系教授、博士生导师,日本学术振兴会特别研究员,
南开大学现代管理研究所所长,《国际经贸研究》主编,南开大
学商学院院长,《南开管理评论》主编,日本东洋大学客座研究
员,南开大学 MBA 中心主任,东北财经大学校长,天津财经大学
校长。曾任海洋石油工程股份有限公司独立董事,兖州煤业股份
有限公司独立董事,天津农村商业银行股份有限公司独立董事。
1997 年 11 月至今,担任南开大学现代管理研究所教授、博士生
导师;2001 年 10 月至今,担任南开大学中国公司治理研究院院
长;2010 年 2 月至今,担任《南开管理评论国际版》主编;2018
年 11 月至今,担任南开大学讲席教授;2020 年 9 月至今,担任
恒丰银行独立董事;2022 年 2 月至今,担任中国上市公司协会
学术顾问委员会副主任委员。
李维安先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
李维安先生与本行持股 5%以上股份的股东,与本行其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
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2023 年第一次临时股东大会会议材料
关于选举朱晓亮先生为第四届监事会股东监事的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛农村商
业银行股份有限公司章程》等相关规定,拟选举朱晓亮先生为青
岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事。
请审议。
附件:朱晓亮先生简历
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2023 年第一次临时股东大会会议材料
朱晓亮先生简历
朱晓亮,男,1980 年 10 月生,中国国籍,中共党员,本科
学历,高级经济师,现任青岛全球财富中心开发建设有限公司副
总经理。2001 年 10 月至 2011 年 5 月,任青岛市崂山区财政局
科员、总预算会计;2011 年 5 月至 2016 年 5 月,任青岛市崂山
区服务业发展局(崂山区金融办)副科长、科长;2016 年 5 月
至 2021 年 3 月,任青岛巨峰科技创业投资有限公司部长、副总
经理;2021 年 3 月至今,任青岛全球财富中心开发建设有限公
司副总经理、党委委员。
朱晓亮先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
朱晓亮先生与本行持股超过 5%以上股东,与本行董事、其他监
事、高级管理人员不存在关联关系。
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2023 年第一次临时股东大会会议材料
关于选举彭涛先生为第四届监事会外部监事的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛农村商
业银行股份有限公司章程》等相关规定,拟选举彭涛先生为青岛
农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事。
请审议。
附件:彭涛先生简历
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2023 年第一次临时股东大会会议材料
彭涛先生简历
彭涛,男,1987 年 11 月生,中国国籍,中共党员,博士研
究生学历,副教授,硕士研究生导师,现任中国海洋大学管理学
院副教授、中国企业营运资金管理研究中心研究员。2016 年 7
月至 2016 年 8 月,任中国汽车技术研究中心企业管理专员;2016
年 9 月至 10 月,任南开大学商学院财务管理系科研助理;2016
年 11 月至 2022 年 2 月,任中山大学国际金融学院副研究员;2017
年 8 月至今,任中国风险投资中青年论坛理事会员;2018 年 9
月至今,任广东省高新技术企业评审专家;2020 年 10 月至 2020
年 12 月,任广东省茂名市十四五规划评审专家;2022 年 2 月至
今,任中国海洋大学管理学院副教授,中国企业营运资金管理研
究中心研究员;2022 年 4 月至今,任山东省高新技术企业评审
专家;2022 年 5 月至今,任青岛市科技计划评审专家;2022 年
7 月至今,任青岛市工信局科技咨询外聘专家;2022 年 10 月至
今,任青岛市国资委项目评审专家。
彭涛先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
彭涛先生与本行持股超过 5%以上股东,与本行董事、其他监事、
高级管理人员不存在关联关系。
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