2023 年第一次临时股东大会会议材料




  青岛农村商业银行股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议材料
         （股票代码：002958）
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                    目    录

审议事项
1.关于选举于丰星先生为第四届董事会执行董事的议案1
2.关于选举李维安先生为第四届董事会独立董事的议案3
3.关于选举朱晓亮先生为第四届监事会股东监事的议案5
4.关于选举彭涛先生为第四届监事会外部监事的议案7
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关于选举于丰星先生为第四届董事会执行董事的议案

各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛农村商
业银行股份有限公司章程》，拟选举于丰星先生为青岛农村商业
银行股份有限公司第四届董事会执行董事。
    请审议。


    附件：于丰星先生简历




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                    于丰星先生简历

    于丰星先生，1968 年 4 月生，中国国籍，研究生学历，硕
士学位，会计师。曾任中国银行即墨市支行行长助理、副行长，
华夏银行青岛支行正阳路分理处筹建组成员、筹建负责人，华夏
银行青岛支行客户业务八部副总经理、正阳路分理处副主任，华
夏银行青岛分行城阳支行行长、即墨支行行长、城阳支行即墨支
行联合党支部书记，华夏银行青岛分行党委委员、副行长，华夏
银行青岛分行党委书记，华夏银行青岛分行党委书记、行长，2020
年 8 月至 2022 年 12 月任华夏银行普惠金融部总经理；2022 年
12 月至今，担任青岛农村商业银行股份有限公司党委副书记；
2023 年 1 月至今，代为履行青岛农村商业银行股份有限公司行
长职责。
    于丰星先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的
情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；2021 年 5 月
因对华夏银行股份有限公司青岛分行出具的理财投资清单与事
实不符行为负有责任被中国银行保险监督管理委员会予以警告。
于丰星先生与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系。




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关于选举李维安先生为第四届董事会独立董事的议案

各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛农村商
业银行股份有限公司章程》，拟选举李维安先生为青岛农村商业
银行股份有限公司第四届董事会独立董事。
    请审议。


    附件：李维安先生简历




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                    李维安先生简历

    李维安先生，1957 年 1 月生，中国国籍，博士研究生学历，
教授。历任南开大学经济系讲师，日本一桥大学客座研究员，南
开大学经济系教授、博士生导师，日本学术振兴会特别研究员，
南开大学现代管理研究所所长，《国际经贸研究》主编，南开大
学商学院院长，《南开管理评论》主编，日本东洋大学客座研究
员，南开大学 MBA 中心主任，东北财经大学校长，天津财经大学
校长。曾任海洋石油工程股份有限公司独立董事，兖州煤业股份
有限公司独立董事，天津农村商业银行股份有限公司独立董事。
1997 年 11 月至今，担任南开大学现代管理研究所教授、博士生
导师；2001 年 10 月至今，担任南开大学中国公司治理研究院院
长；2010 年 2 月至今，担任《南开管理评论国际版》主编；2018
年 11 月至今，担任南开大学讲席教授；2020 年 9 月至今，担任
恒丰银行独立董事；2022 年 2 月至今，担任中国上市公司协会
学术顾问委员会副主任委员。
    李维安先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
李维安先生与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系。



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关于选举朱晓亮先生为第四届监事会股东监事的议案

各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛农村商
业银行股份有限公司章程》等相关规定，拟选举朱晓亮先生为青
岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事。
    请审议。


    附件：朱晓亮先生简历




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                    朱晓亮先生简历

    朱晓亮，男，1980 年 10 月生，中国国籍，中共党员，本科
学历，高级经济师，现任青岛全球财富中心开发建设有限公司副
总经理。2001 年 10 月至 2011 年 5 月，任青岛市崂山区财政局
科员、总预算会计；2011 年 5 月至 2016 年 5 月，任青岛市崂山
区服务业发展局（崂山区金融办）副科长、科长；2016 年 5 月
至 2021 年 3 月，任青岛巨峰科技创业投资有限公司部长、副总
经理；2021 年 3 月至今，任青岛全球财富中心开发建设有限公
司副总经理、党委委员。
    朱晓亮先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
朱晓亮先生与本行持股超过 5%以上股东，与本行董事、其他监
事、高级管理人员不存在关联关系。




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关于选举彭涛先生为第四届监事会外部监事的议案

各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛农村商
业银行股份有限公司章程》等相关规定，拟选举彭涛先生为青岛
农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事。
    请审议。


    附件：彭涛先生简历




                          —7—
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                      彭涛先生简历

    彭涛，男，1987 年 11 月生，中国国籍，中共党员，博士研
究生学历，副教授，硕士研究生导师，现任中国海洋大学管理学
院副教授、中国企业营运资金管理研究中心研究员。2016 年 7
月至 2016 年 8 月，任中国汽车技术研究中心企业管理专员；2016
年 9 月至 10 月，任南开大学商学院财务管理系科研助理；2016
年 11 月至 2022 年 2 月，任中山大学国际金融学院副研究员；2017
年 8 月至今，任中国风险投资中青年论坛理事会员；2018 年 9
月至今，任广东省高新技术企业评审专家；2020 年 10 月至 2020
年 12 月，任广东省茂名市十四五规划评审专家；2022 年 2 月至
今，任中国海洋大学管理学院副教授，中国企业营运资金管理研
究中心研究员；2022 年 4 月至今，任山东省高新技术企业评审
专家；2022 年 5 月至今，任青岛市科技计划评审专家；2022 年
7 月至今，任青岛市工信局科技咨询外聘专家；2022 年 10 月至
今，任青岛市国资委项目评审专家。
    彭涛先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
彭涛先生与本行持股超过 5%以上股东，与本行董事、其他监事、
高级管理人员不存在关联关系。



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