证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2023-022 转债代码:128129 转债简称:青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 (一)召开时间: 1.现场会议召开时间:2023年4月20日(星期四)下午15:30。 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4 月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2023年4月20日9:15-15:00。 (二)会议地点:青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室。 (三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (四)召集人:青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)董事会。 1 (五)主持人:本行董事长王锡峰先生。 (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共50人,代表有表决权股份 2,551,170,017股,占本行有表决权股份总数5,053,922,208股的50.4790%。其中,出席 现场会议的股东及股东授权代表3人,代表有表决权股份247,097,000股,占本行有表 决权股份总数的4.8892%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表47人,代表 有表决权股份2,304,073,017股,占本行有表决权股份总数的45.5898%。 本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所 律师对本次会议作了见证。 三、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议 案: 议案 同意 反对 弃权 表 决 议案名称 序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果 关于选举于 丰星先生为 1.00 第四届董事 2,298,399,155 90.0920% 252,747,362 9.9071% 23,500 0.0009% 通过 会执行董事 的议案 关于选举李 维安先生为 2.00 第四届董事 2,298,411,255 90.0924% 252,735,262 9.9066% 23,500 0.0009% 通过 会独立董事 的议案 关于选举朱 3.00 2,298,411,255 90.0924% 252,735,262 9.9066% 23,500 0.0009% 通过 晓亮先生为 2 第四届监事 会股东监事 的议案 关于选举彭 涛先生为第 4.00 四届监事会 2,298,411,255 90.0924% 252,735,262 9.9066% 23,500 0.0009% 通过 外部监事的 议案 上述议案均为普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半 数通过。 根据相关监管规定,本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决 情况进行单独计票,具体表决情况如下: 议案 同意 反对 弃权 表 决 议案名称 序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果 关于选举于丰星先生为 1.00 第四届董事会执行董事 989,481,655 79.6522% 252,747,362 20.3459% 23,500 0.0019% 通过 的议案 关于选举李维安先生为 2.00 第四届董事会独立董事 989,493,755 79.6532% 252,735,262 20.3449% 23,500 0.0019% 通过 的议案 注:中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 四、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、纪兆江律师对本次股东大会进行见证并出具 了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章 程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合 法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 3 (一)本次股东大会决议; (二)江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日 4