证券代码：002959           证券简称：小熊电器         公告编号：2020-004


                         小熊电器股份有限公司
                第一届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议
 于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2020
 年 3 月 23 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方

 式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并
 通过了如下议案：
     一、审议并通过《关于公司设立深圳分公司的议案》
     同意公司在深圳设立分公司，暂定名为小熊电器股份有限公司深圳研发中心
 （以当地工商行政管理部门最终核定为准），并授权公司经营管理层负责办理本

 次设立分公司的相关事宜。
     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
 《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《小熊电器股
 份有限公司关于公司设立深圳分公司的公告》（公告号：2020-005）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议并通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》
     同意公司以自有资金 1,000 万元出资设立全资子公司广东小熊婴童用品有

 限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门最终核定为准），并授权公司经营管
 理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《小熊电器股
份有限公司关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告号：2020-006）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                    小熊电器股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2020 年 3 月 28 日