证券代码：002959          证券简称：小熊电器         公告编号：2020-034



                          小熊电器股份有限公司

             关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日召开了第一届
  董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议
  案》，具体内容如下：

      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
      2、股东大会的召集人：公司董事会
      3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第一届董事会第二十三次会议审
  议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
  程》的规定。
      4、会议召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2020年7月24日（星期五）14:30
      （2）网络投票时间：2020年7月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以
  下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2020年7月24日9:15-9:25、
  9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
  (http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时
  间为：2020年7月24日9:15-15:00。
      5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
  召开。
      （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
      （2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
  络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大
会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股
东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 20 日
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连富三路小熊电器
股份有限公司总部一楼会议室

    二、 会议审议事项
    1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制进行
表决）
    1.01、选举李一峰先生为第二届董事会非独立董事
    1.02、选举欧阳桂蓉女士为第二届董事会非独立董事
    2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制进行表
决）
    2.01、选举杨斌先生为第二届董事会独立董事
    2.02、选举郭莹女士为第二届董事会独立董事
    2.03、选举罗薇女士为第二届董事会独立董事
    3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制进行
    表决）
    3.01、选举赵国洪先生为第二届监事会股东代表监事
    3.02、选举黄德辉先生为第二届监事会股东代表监事
    4、《关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案》
    5、《关于修订<公司章程>的议案》
    6、《关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴的议案》
    7、《关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案》
    8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    上述各项议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第
十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年7月8日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》的规定，上述第1、2、3、4、7项议案均为影响中小
投资者利益的重大事项，需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票并披露。
    上述第1、2、3项议案均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事2
人、独立董事3人、股东代表监事2人，均分别进行表决。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    上述第5项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

    三、提案编码

    表一、本次股东大会提案编码示例表

                                                                     备注
     提案编码             提案名称                              该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
  累积投票提案                        提案 1、2、3 为等额选举

      1.00       关于选举第二届董事会非独立董事的议案            应选人数 2 人

      1.01       选举李一峰先生为第二届董事会非独立董事               √

      1.02       选举欧阳桂蓉女士为第二届董事会非独立董事             √

      2.00       关于选举第二届董事会独立董事的议案              应选人数 3 人

      2.01       选举杨斌先生为第二届董事会独立董事                   √

      2.02       选举郭莹女士为第二届董事会独立董事                   √
      2.03        选举罗薇女士为第二届董事会独立董事                √

      3.00        关于选举第二届监事会股东代表监事的议案       应选人数 2 人

      3.01        选举赵国洪先生为第二届监事会股东代表监事          √

      3.02        选举黄德辉先生为第二届监事会股东代表监事          √

 非累积投票提案

      4.00        关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案            √

      5.00        关于修订<公司章程>的议案                          √

      6.00        关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴的议案        √
                  关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范
      7.00                                                          √
                  围的议案
      8.00        关于修订<监事会议事规则>的议案                    √

    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2020年7月21日，9:00至11:00，14:00至16:00。
    2、登记地点：公司董事会办公室
    书面信函送达地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连富三路，
信函上请注明“小熊电器2020年第一次临时股东大会”字样。
    邮编：528322
    联系电话：0757-29390865
    传真号码：0757-23663298（传真请注明：股东大会登记）
    邮箱地址：xxdq01@bears.com.cn
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人
身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人
需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理
人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件
办理登记。
    （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份
证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有
代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、
委托人有效身份证件办理登记。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见
附件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间
内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个
人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带
相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不
接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    4、会议联系方式：
    （1）联系人：刘奎、梁伦商
    （2）电话：0757-29390865
    （3）传真：0757-23663298
    （4）电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
    5、本次股东大会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交通等费用
自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络
投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件
    1、第一届董事会第二十三次会议决议；
    2、第一届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                            小熊电器股份有限公司

                                                   董事会

                                               2020 年 7 月 8 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程


一、 网络投票的程序
    1、投票代码：362959
    2、投票简称：小熊投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
                 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                      填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                       …                                …
                     合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①     选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举股东代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间： 2020 年 7 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 24 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                   授权委托书


    兹全权委托               （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股
份有限公司 2020 年 7 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并代表本公
司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承
担。
 提案编                                                           备注
                     提案名称
   码                                                   该列打勾的栏目可以投票
 累积投
                       提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
 票提案
                                                       应选人
  1.00      关于选举第二届董事会非独立董事的议案                       同意票数
                                                       数2人
  1.01      选举李一峰先生为第二届董事会非独立董事       √

  1.02      选举欧阳桂蓉女士为第二届董事会非独立董事     √
                                                       应选人
  2.00      关于选举第二届董事会独立董事的议案                         同意票数
                                                       数3人
  2.01      选举杨斌先生为第二届董事会独立董事           √

  2.02      选举郭莹女士为第二届董事会独立董事           √

  2.03      选举罗薇女士为第二届董事会独立董事           √
                                                       应选人
  3.00      关于选举第二届监事会股东代表监事的议案                     同意票数
                                                       数2人
  3.01      选举赵国洪先生为第二届监事会股东代表监事     √

  3.02      选举黄德辉先生为第二届监事会股东代表监事     √
                                                                       表决意见
                        非累积投票提案
                                                                同意     反对     弃权

  4.00      关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案       √

  5.00      关于修订<公司章程>的议案                     √
            关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴的议
  6.00                                                   √
            案
            关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资
  7.00                                                   √
            范围的议案
  8.00      关于修订<监事会议事规则>的议案               √

       委托人姓名或名称(签字或盖章)：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数：          股
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托人联系电话：


    说明：
    1、提案 1、提案 2 和提案 3 均采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。具体如下：
    （1）选举非独立董事
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
    （2）选举独立董事
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
    （3）选举股东代表监事
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
    2、提案4、5、6、7、8实行普通投票制，授权委托人应在签署授权委托书时
在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾“√”，三者只能选其一，
多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；
    3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
    4、单位委托须加盖单位公章；
    5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
                                 小熊电器股份有限公司
                         2020年第一次临时股东大会参会登记表


           单位名称/姓名
 身份证号码/统一社会信用代码
      代理人姓名（如适用）
  代理人身份证号码（如适用）
              股东账号
              持股数量
              股份性质
              联系电话
              电子邮箱
              联系地址
              备注事项
注：截止本次股权登记日2020年7月20日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司股东。