证券代码：002959           证券简称：小熊电器        公告编号：2021-012


                           小熊电器股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

      1、本次股东大会的召开时间

      （1）现场会议召开时间:2021 年 4 月 16 日 14:30

      （2）网络投票时间:

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月 16 日

  9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

      通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月 16 日 9:15-15:00。

      2、会议召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小

  熊电器新总部一楼会议室。

      3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

      4、会议召集人:公司董事会

      5、会议主持人:董事长李一峰先生

      6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

  及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

      7、股东在本次会议的出席情况：
    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 115,467,961 股，占上市公司

总股份的 74.0179％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 91,958,500 股，占上市公司总

股份的 58.9478％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 23,509,461 股，占上

市公司总股份的 15.0702％。

    （2）中小股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 8,125,850 股，占上市公司总

 股份的 5.2089％。

     其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,100 股，占上市公司总股份的

 0.0007％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 8,124,750 股，占上市公司总股

 份的 5.2082％。

     8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫

 律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况
如下：
    1、审议并通过《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    表决结果：通过
    表决情况：同意 114,862,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4754％；
反对 605,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5246％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,520,057 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5449％；反对 605,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4551％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
    该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、审议并通过《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》

    表决结果：通过
    表决情况：同意 114,862,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4754％；
反对 605,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5246％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,520,057 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5449％；反对 605,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4551％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
    该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

    3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    表决结果：通过
    表决情况：同意 114,862,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4754％；
反对 605,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5246％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,520,057 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5449％；反对 605,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4551％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
    该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、小熊电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会的法律意见书。


   特此公告。




                       小熊电器股份有限公司

                              董事会

                         2021 年 4 月 17 日