证券代码：002959           证券简称：小熊电器       公告编号：2021-029


                             小熊电器股份有限公司
                       第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
  2021 年 5 月 21 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2021
  年 5 月 18 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场会议的方式召开，
  由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全
  部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
  行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
      本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议
  并通过了如下议案：
      一、审议并通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
  相关事宜的议案》
      鉴于《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所确定的首次激
  励对象中有 1 位激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的全部股票期权，部
  分激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的部分股票期权；部分激励对象因
  自身原因主动放弃认购其获授的部分限制性股票。公司决定对 2021 年股票期权
  与限制性股票计划首次授予激励对象名单及数量进行调整。
      调整后，公司首次授予股票期权数量由 96 万份调整为 71.6 万份，首次授
  予股票期权的激励对象由 124 人调整为 123 人；首次授予限制性股票数量由 48
  万股调整为 45 万股，首次授予限制性股票的激励对象人数不变。
      公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）。
      表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。
    二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 5 月 21 日
为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的 123 名激励对象授予股票期权
71.6 万份，行权价格为 77.84 元/份，向符合条件的 36 名激励对象授予限制性
股票 45 万股，授予价格为 38.92 元/股。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。


    特此公告。



                                                 小熊电器股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 5 月 22 日