证券代码：002959           证券简称：小熊电器        公告编号：2021-042


                        小熊电器股份有限公司
                     关于购买董监高责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第二
 届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于购买董监高
 责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。为进一步完善公司风
 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职
 责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证
 监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级
 管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

     一、责任保险的具体方案

     投 保 人：小熊电器股份有限公司

     被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员等；
     赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过 5,000 万元/年；

     保费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）；

     保险期限：12 个月（可续保或重新投保）。

     为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层

 办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确

 定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；

 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关

 的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或

 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

     二、购买董监高责任险的审议程序
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监
事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：为公司及董监高购买责任保险，有利于完善公

司风险管理体系，促进责任人员履行职责，保障公司持续健康稳定发展。本议案

审议程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意为公司及董监

高购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风

险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员

充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序

合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第七次会议决议；

    2、公司第二届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                                 小熊电器股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 7 月 31 日