东莞证券股份有限公司
关于小熊电器股份有限公司
调整募投项目部分设备的专项核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证券”）作为小熊电
器股份有限公司（以下简称“小熊电器”或“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司调整募投项目部
分设备事项进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，小熊电器首次公开发行 3,000 万股人民
币普通股，发行价格 34.25 元/股，募集资金总额为 1,027,500,000.00 元，扣减
不含税发行费用 90,688,066.04 元，实际募集资金净额 936,811,933.96 元，以上
募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 20 日出具
的“XYZH/2019GZA10668 号”《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专
户存储。
二、募集资金投资项目及实施情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及具体实施情况如下：
序 募集资金承诺投 募集资金使用
项目名称 实施主体 投资进度
号 资总额（万元） 金额（万元）
小熊电器创意小家电生
1 小熊营销 40,484.87 13,806.90 34.10%
产建设（大良五沙）项目
小熊电器智能小家电制
2 小熊智能 31,313.02 21,205.88 67.72%
造基地项目
小熊电器创意小家电生
3 小熊电器 15,877.96 5,674.42 35.74%
产建设（均安）项目
小熊电器研发中心建设
4 小熊智能 3,679.92 809.86 22.01%
项目
小熊电器信息化建设项
5 小熊电器 2,325.42 1,683.89 72.41%
目
1
合计 93,681.19 43,180.95 46.09%
三、本次调整募投项目部分设备的原因及具体情况
基于公司生产配套及研发、信息化建设的实际需要，为进一步适应市场需求，
更好的提高生产设备、研发设备和信息化设备的综合配套能力和利用率，公司对
“小熊电器智能小家电制造基地项目”、“小熊电器创意小家电生产建设（均安）
项目”、“小熊电器信息化建设项目”和“小熊电器研发中心建设项目”的部分设
备进行调整。具体调整情况如下：
（一）小熊电器智能小家电制造基地项目
序号 车间 设备名称 调整前数量（套） 调整后数量（套）
1 总装线 15 18
总装
2 物流输送线 4 0
3 注塑机 39 56
4 机械手 39 56
注塑
5 集中收料系统 2 2
6 辅助设备 1 1
7 印刷机 0 3
8 插件机 0 3
9 插件线 0 13
10 电子 贴片机 0 3
11 回流焊 0 4
12 辅助设备 0 10
13 中央空调 0 1
14 CNC 0 3
15 火花机 0 4
模具
16 中走丝 0 3
17 辅助设备 0 1
注：公司基于生产配套需要增加注塑机等注塑设备、贴片机、插件机等电子设备和 CNC、
火花机等模具设备。
（二）小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目
序号 车间 设备名称 调整前数量（套） 调整后数量（套）
1 总装线 9 14
总装
2 物流输送线 3 0
3 注塑机 22 49
4 机械手 22 55
注塑
5 集中收料系统 2 0
6 辅助设备 1 1
7 冲压线 0 5
冲压
8 喷涂线 0 1
注：公司基于生产配套需要增加注塑机等注塑设备，以及冲压和喷涂设备。
2
（三）小熊电器研发中心建设项目
项目 设备名称 调整前数量（套） 调整后数量（套）
频谱分析仪 1 0
电快速瞬变-脉冲串发生器 1 1
浪泳测试设备 1 0
金属成分分析 1 0
RoHS 测试仪/荧光光谱 1 0
普通微生物实验室 1 0
无菌室 2 0
屏蔽测试室 1 1
静音测试室 1 1
3D 打印机 1 1
快速成型机 1 0
二次元精密影像测量仪 1 0
研发设备
三次元精密影响检定仪 1 0
工具显微镜 1 1
CNC 加工中心 1 0
铣床（数显） 2 0
精雕机 1 0
EMC 屏蔽室和静电室 0 1
半消声室 0 1
电路板寿命试验装置 0 1
冷热冲击箱 0 1
恒温油槽 0 1
通风柜 0 2
刮蹭试验机 0 1
PROE 50 0
Protel99SE 15 0
软件系统
平面、工业设计 15 0
Pro/ENGINEER Mechanica 10 0
注：公司基于研发实际情况增加半消声室、EMC 屏蔽室和静电室等研发设备。
（四）小熊电器信息化建设项目
项目 设备名称 调整前数量（套） 调整后数量（套）
生产服务器 12 18
开发测试服务器 2 1
硬件设备 存储服务器 6 9
UPS 电池 50 128
网络工程 1 1
PLM（产品生命周期管理系统） 1 1
SRM（供应商寻源管理系统） 1 1
客服呼叫中心管理系统 1 1
软件
售后管理系统 1 1
费用报销系统 1 1
资金管理系统 1 1
3
人力资源管理系统 1 1
电商 ERP 系统 1 0
MES（生产制造执行系统） 1 1
WMS（仓储管理系统） 1 1
网络安全系统 1 1
办公软件系统 1 1
注：公司基于信息化建设项目实际情况需要增加了服务器和 UPS 电池等设备。
四、本次调整对募投项目的影响
本次对募投项目部分设备的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投
资总额的变更，本次募投项目部分设备的调整符合公司的发展战略，有利于提高
募集资金的使用效能，实现公司和广大投资者利益最大化，不存在新增风险及不
确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议情况
2021 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，公司独立董事均发表了明确同
意意见。本议案无需提交股东大会审议。具体审议情况如下：
（一）董事会审议意见
经核查，董事会同意公司对“小熊电器智能小家电制造基地项目”、“小熊
电器创意小家电生产建设（均安）项目”、“小熊电器信息化建设项目”和“小
熊电器研发中心建设项目”的部分设备进行调整。本次募投项目部分设备调整，
不构成募集资金用途变更。
（二）监事会审议意见
经核查，监事会认为：本次募集资金投资项目部分设备的调整是公司根据生
产经营的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目部分设备的调整没
有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符
合公司的实际情况，程序合法有效。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目部分设备的调整是
基于募集资金投资项目的实际建设情况而做出的适当调整，调整后更有利于项目
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建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次募集资金投资项
目部分设备的调整，未改变募集资金的投向及募投项目实施的实质内容，不影响
募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及
全体股东的利益。因此，独立董事同意公司本次募集资金投资项目调整。
六、保荐机构的核查意见
经核查，东莞证券认为公司本次调整募投项目部分设备，是根据募集资金投
资项目实施的客观需要作出的，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情
形，已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议通过，独立董
事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的
要求。因此，保荐机构对公司本次调整募投项目部分设备事项无异议。
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（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司调整募投
项目部分设备的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨 娜 姚根发
保荐机构：东莞证券股份有限公司
年 月 日
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