证券代码：002959           证券简称：小熊电器         公告编号：2021-059


                          小熊电器股份有限公司
                     第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2021
 年 12 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2021 年 12 月
 25 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，由
 董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事
 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
 过了如下议案：

     一、审议并通过《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
     公司独立董事对本事项发表了独立意见，会计师事务所对公司《前次募集资金
 使用情况专项报告》出具了鉴证报告。
     具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议并通过《关于公司2018年度、2019年度、2020年度审计报告的议案》
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、 审议并通过《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的鉴证
 报告的议案》
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

    十、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 1 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次
股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


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                                                           董事会

                                                     2021 年 12 月 29 日