证券代码：002959          证券简称：小熊电器         公告编号：2021-060


                         小熊电器股份有限公司
                    第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
 2021 年 12 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2021
 年 12 月 25 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场加通讯会议的方
 式，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
 公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
 过了如下议案：

     一、审议并通过《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
     具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议并通过《关于公司2018年度、2019年度、2020年度审计报告的议
 案》
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议并通过《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的鉴
 证报告的议案》
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    经核查，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据生产经营的实
际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。
本次募集资金投资项目调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                   小熊电器股份有限公司

                                                           监事会

                                                     2021 年 12 月 29 日