证券代码：002959           证券简称：小熊电器          公告编号：2021-065



                           小熊电器股份有限公司
               关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开了第
 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
 议案》，具体内容如下：

       一、召开会议的基本情况
       1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
       2、会议召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第二届董事会第十次会议审议通
 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
 的规定。
       4、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）15:00
       （2）网络投票时间：2022年1月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以
 下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日9:15-9:25、
 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
 (http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间
 为：2022年1月14日9:15-15:00。
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
 开
       （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
       （2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
 络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大
 会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股
东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司小熊
电器新总部一楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、审议《关于变更募集资金用途的议案》。
    上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021年12月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》的规定，上述第2项议案为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。上述第1项
议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的2/3以上同意方可通过。

    三、议案编码
                表1    2022 年第一次临时股东大会议案编码一览表

                                                                 备注
议案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目
                                                              可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                         √
  2.00    《关于变更部分募集资金用途的议案》                   √

    四、现场会议登记方法
    1、登记时间：2022年1月7日9:00-11:00和14:00-16:00
    2、登记地点：公司董事会办公室
    书面信函送达地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号，
信函上请注明“小熊电器2022年第一次临时股东大会”字样。
    邮编：528322
    联系电话：0757-29390865
    传真号码：0757-23663298（传真请注明：股东大会登记）
    邮箱地址：xxdq01@bears.com.cn
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书
面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份
证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
    （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相
关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会
议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    4、会议联系方式：
    （1）联系人：刘奎、梁伦商
    （2）电话：0757-29390865
    （3）传真：0757-23663298
    （4）电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
    5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具
体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。


    六、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。



                                                   小熊电器股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2021 年 12 月 29 日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362959
    2、投票简称：小熊投票
    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间为2022年1月14日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月14日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                  授权委托书
    兹全权委托            （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份
有限公司2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本公司（本
人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
                                                  备注             表决情况
                                                 该列打勾
 议案编码                 提案名称
                                                 的栏目可   同意     反对     弃权
                                                 以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
 非累积投
 票提案
  1.00      《关于修订<公司章程>的议案》           √
  2.00      《关于变更部分募集资金用途的议案》     √

委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：         年        月       日，委托期限自本授权委托书签署日起至
本次股东大会结束时止。
附件三：

                           小熊电器股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会参会登记表


           单位名称/姓名

  身份证号码/统一社会信用代码

      代理人姓名（如适用）

  代理人身份证号码（如适用）

             股东账号

             持股数量

             股份性质

             联系电话

             电子邮箱

             联系地址

             备注事项
注：截止本次股权登记日2022年1月6日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东。