小熊电器：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-15
证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2022-002
小熊电器股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2022 年 1 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 14 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小
熊电器新总部一楼会议室。
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长李一峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 114,580,699 股，占上市公司
总股份的 73.2407％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 76,307,400 股，占上市公司总
股份的 48.7762％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 38,273,299 股，占上
市公司总股份的 24.4645％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 7,123,888 股，占上市公司总
股份的 4.5536％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 7,123,888 股，占上市公司总
股份的 4.5536％。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫
律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况
如下：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,571,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；
反对 8,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,571,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；
反对 8,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 7,115,188 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8779％；反对 8,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1151％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0070％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
