证券代码：002959           证券简称：小熊电器           公告编号：2022-003



                           小熊电器股份有限公司
                     第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2022
 年 1 月 14 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 11
 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，由董
 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和
 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
 过了如下议案：
     一、审议并通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协
 议的议案》
     具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
     具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
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     公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
 事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网
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     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             小熊电器股份有限公司

                    董事会

               2022 年 1 月 14 日