证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2022-033
小熊电器股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第二届董
事会第十四次会议，审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事李一峰先生回避表决，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并
发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
单位:万元
合同签订 截至 2022
关联交易 关联交 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 年 3 月 31
类别 易内容 定价原则 金额
计金额 日
向关联人 惠城区斯慧
采购包 市场
采购原材 堡包装材料 650.00 102.59 432.70
装材料 公允价
料 制品厂
向关联人 广东玖誉新
采购塑 市场
采购原材 材料科技有 4,500.00 404.42 83.79
胶原料 公允价
料 限公司
接受关联 佛山市裕丰
采购餐 市场
人提供的 餐饮管理有 570.00 15.16 25.70
饮服务 公允价
劳务 限公司
向关联人 承担水
佛山市裕丰
提供水电 电燃料 市场
餐饮管理有 280.00 70.00 300.00
燃料及场 及场地 公允价
限公司
地等 等费用
采购五
向关联人 中山市昂贝
金制品 市场
采购原材 尔五金喷涂 6,200.00 1,059.27 952.02
与加工 公允价
料 有限公司
服务
小计 12,200.00 1,651.44 1,794.21
注：中山市昂贝尔五金喷涂有限公司（以下简称“昂贝尔”）为公司 2021 年投资参股 29%
的企业，于 2021 年 11 月 4 日办理完成工商变更登记。公司本次根据《深圳证券交易所股票
上市规则》实质重于形式的规定，将昂贝尔认定为新增的关联法人，昂贝尔 2021 年 11 月 4
日至 2021 年 12 月 31 期间发生的交易金额为 952.02 万元，2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期
间发生的交易金额为 1,059.27 万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生 实际发生
关联交 实际发生 预计金 披露日期
关联人 交易 额占同类 额与预计
易类别 金额 额 及索引
内容 业务比例 金额差异
2021 年 4 月
惠城区
29 日披露
向关联 斯慧堡 采购
于巨潮资
人采购 包装材 包装 432.70 600 1.33% -27.88%
讯网
原材料 料制品 材料
2021-020
厂
号公告
2021 年 10
广东玖
月 28 日披
向关联 誉新材 采购
露于巨潮
人采购 料科技 塑 胶 83.79 300 0.56% -72.07%
资讯网
原材料 有限公 原料
2021-056
司
号公告
2021 年 4 月
佛山市
接受关 29 日披露
裕丰餐 采购
联人提 于巨潮资
饮管理 餐饮 25.7 90 12.10% -71.44%
供的劳 讯网
有限公 服务
务 2021-020
司
号公告
承担 2021 年 4 月
向关联 佛山市
水电 29 日披露
人提供 裕丰餐
燃料 于巨潮资
水电燃 饮管理 300 300 / 0.00%
及场 讯网
料及场 有限公
地等 2021-020
地等 司
费用 号公告
公司董事会对日常关联交
易实际发生情况与预计存 公司因生产经营需要改变采购计划，适当调整向关联人的采
在较大差异的说明（如适 购金额。
用）
公司独立董事对日常关联 公司董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差
交易实际发生情况与预计 异的说明符合公司实际情况，公司2021年已发生的日常关联
存在较大差异的说明（如适 交易均为公司正常经营业务所需，遵循了公开、公平、公正
用） 的原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）惠城区斯慧堡包装材料制品厂（以下简称“斯慧堡包装”）于 2012 年
11 月成立，公司类型：个体工商户；经营者：李启强；住所：惠州市惠城区小
金口柏岗村尾北一路 17 号；经营范围：包装材料制品加工、批发、零售。
（2）佛山市裕丰餐饮管理有限公司（以下简称“裕丰餐饮”）于 2016 年 3
月成立。法定代表人：郭发开；注册资本：100 万元；住所：佛山市顺德区勒流
街道办事处冲鹤村委会富安工业区 29-2 号地块之八；经营范围：餐饮管理；销
售：农副产品（不含活禽交易和屠宰）。
（3）广东玖誉新材料科技有限公司(以下简称“玖誉新材料”) 于2021年7
月成立。法定代表人：李岭；注册资本：500万元；注册地址：江门市新会区睦
洲镇新沙村民委员会礼乐围(1#厂房)自编1F-04；经营范围：一般项目：新材料
技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
资源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：货物进出口；
技术进出口。
（4）中山市昂贝尔五金喷涂有限公司（以下简称“昂贝尔”）于2014年成立，
法定代表人：刘文渊；注册资本： 140.8456万元；注册地址：中山市小榄镇(东
升)东成路141号B幢第二卡；经营范围：五金喷涂；五金压铸；加工：塑料制品；
生产、加工：模具；生产、加工、销售：家用电器。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
2、与上市公司的关联关系
（1）斯慧堡包装为公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商
户，公司根据实质重于形式原则，认定为公司的关联方。
（2）裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有 100%股权并担任执
行董事、总经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，
裕丰餐饮为公司关联法人。
（3）玖誉新材料控股股东佛山市顺商达贸易有限公司为公司控股股东佛山
市兆峰投资有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条规定，玖誉新材料为公司关联法人。
（4）昂贝尔为公司 2021 年投资参股 29%的企业，于 2021 年 11 月 4 日办
理完成工商变更登记。公司本次根据《深圳证券交易所股票上市规则》实质重于
形式的规定，将昂贝尔新增为公司的关联法人。
3、履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、公司因日常经营中原材料采购需要，向斯慧堡包装采购 PE 袋、封口胶等
包装材料，向玖誉新材料采购塑胶原料，向昂贝尔采购五金制品与加工服务。
2、为了降低员工用餐成本，提高膳食质量，保障饮食安全，提高员工满意
度和归属感，公司拟提供员工食堂设施及设备等给关联方裕丰餐饮无偿使用，并
提供免费水、电、燃料作为支持，裕丰餐饮则在保障餐饮服务水平和饮食安全的
前提下，采用食材价格+加工费（剔除水、电、燃料费用）的收费标准，向公司
及员工提供餐饮服务。
3、上述各项关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询
价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与各关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常生产经营的正常需要，遵循市场定价原则，交易价
格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重
大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
五、相关审核意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。经审议，公司独立董事认为：2022年日常关联交易计划是根据公司日常生产
经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。
董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次
日常关联交易预计事项。
2、监事会意见
本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交
易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能
力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或
者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事
会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、第二届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日