证券代码：002959            证券简称：小熊电器             公告编号：2022-025



                           小熊电器股份有限公司
                    第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2022
 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2022 年 3 月 28
 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，由董
 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和
 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
 过了如下议案：
     一、审议并通过《2021 年度报告全文及其摘要》
     2021 年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
     2021 年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


     二、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
     公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在股东大
 会上述职。
     《2021 年度董事会工作报告》和独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网
 (http://www.cninfo.com.cn)。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议并通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议并通过《2021 年度财务决算报告》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议并通过《2021 年度利润分配预案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
266,512,110.87 元，提取法定盈余公积 222,000.00 元，减去 2020 年度股利分配
187,732,800.00 元，加年初未分配利润 678,943,254.94 元，2021 年末可供股东分
配的利润为 757,500,565.81 元。
    为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，
公 司 2021 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案为：以公司现有总股本
156,444,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），合计派
发 现 金 红 利 93,866,400.00 元 ， 本 次 股 利 分 配 后 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为
663,634,165.81 元，结转以后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本。
    以上方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。分配预案公布后至实施前，
公司总股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    六、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
事项发表了核查意见。《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见和保荐机
构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议并通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    九、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。独立董事意见具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。


    十、审议并通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。


    十一、审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事意见具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。


    十二、审议并通过《关于 2022 年度对外担保额度的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。


    十三、审议并通过《2022 年度董事、监事薪酬方案》

    经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司非独立董事、职工代表监事薪
酬，具体方案如下：

   序号       姓名                  职务               年薪（税前）/万元

     1       李一峰            董事长、总经理                 180

     2      欧阳桂蓉           董事、副总经理                 150

     3       黎志斌      监事会主席、职工代表监事              60

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李一峰先生、欧阳桂蓉
女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    十四、审议并通过《2022 年度高级管理人员薪酬方案》

    经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司高级管理人员（不含兼任董事
的高级管理人员）薪酬，具体方案如下：

   序号       姓名                  职务               年薪（税前）/万元

     1        刘奎         副总经理、董事会秘书                80

     2       邹勇辉               财务总监                     60

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       十五、审议并通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
       本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基
于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2021 年 12 月 31
日公司财务状况及经营成果。
       具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       十六、审议并通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨
注销期权及回购注销限制性股票的议案》
       具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。本
议案尚需提交公司股东大会审议通过。


       十七、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》
       根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案（以下简称“本次发行可转债预案”）董事会决议日前六个月至本次发
行可转债预案前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，
公司因此对本次发行可转债预案进行调整。
       具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十八、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十九、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二十、审议并通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会。本次股东大会采用现场
表决和网络投票相结合的方式。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                    小熊电器股份有限公司

                                                           董事会
                                                       2022 年 4 月 8 日