证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2022-044
小熊电器股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2022 年 5 月 6 日 14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 6 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 6 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊
电器新总部一楼会议室。
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长李一峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 114,792,479 股，占公司有表
决权股份总数的 73.4109％。（截至股权登记日公司总股本为 156,444,000 股，
其中公司回购专户中剩余的股份数量为 74,100 股，该等回购的股份不享有表决
权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 156,369,900 股）。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 76,307,400 股，占公司有表决
权股份总数的 48.7993％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 38,485,079 股，
占公司有表决权股份总数的 24.6116％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 7,335,668 股，占公司有表决
权股份总数的 4.6912％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 7,335,668 股，占公司有表
决权股份总数的 4.6912％。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫
律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况
如下：
1、审议并通过《2021 年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,787,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9955％；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 7,330,468 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9291％；反对 3,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0518％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0191％。
2、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,787,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9955％；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 7,330,468 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9291％；反对 3,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0518％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0191％。
3、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,787,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9955％；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 7,330,468 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9291％；反对 3,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0518％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0191％。
4、审议并通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,787,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9955％；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 7,330,468 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9291％；反对 3,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0518％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0191％。
5、审议并通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,787,379 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9956％；反对 5,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,330,568 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9305％；反对 5,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
6、审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,787,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9955％；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 7,330,468 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9291％；反对 3,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0518％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0191％。
7、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,672,538 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8955％；反对 119,941 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1045％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,215,727 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 98.3650％；反对 119,941 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 1.6350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议并通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,775,634 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9853％；反对 16,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,318,823 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.7704％；反对 16,845 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.2296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ： 同 意 35,018,079 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9892％；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,331,868 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9482％；反对 3,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业（有
限合伙）、龙少宏已回避表决。
10、审议并通过《关于 2022 年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,772,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9830％；反对 19,545 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0170％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,316,123 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.7336％；反对 19,545 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.2664％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
11、审议并通过《2022 年度董事、监事薪酬方案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ： 同 意 35,016,779 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9854％；反对 5,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0146％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,330,568 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9305％；反对 5,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业
（有限合伙）、龙少宏已回避表决。
12、审议并通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销期权及回购注销限制性股票的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 114,788,679 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9967％；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,331,868 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9482％；反对 3,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2021 年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日
