证券代码：002959           证券简称：小熊电器         公告编号：2022-057



                         小熊电器股份有限公司
             关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日召开了第
 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
 的议案》，具体内容如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2022年第二次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第二届董事会第十六次会议审议
 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
 的规定。
     4、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日（星期一）15:00
     （2）网络投票时间：2022年8月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以
 下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2022年8月15日9:15-9:25、
 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
 (http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间
 为：2022年8月15日9:15-15:00。
     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
     （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
     （2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
 形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会
 股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东
 应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，
以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 9 日（星期二）
     7、出席对象：
     （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司小熊
电器新总部一楼会议室。

     二、会议审议事项

     1、股东大会表决的提案名称
                          表1    本次股东大会议案编码一览表

                                                                           备注
  提案编码                          提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
     100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
 非累积投票
     提案
               《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大
     1.00                                                                   √
               会决议有效期的议案》
               《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向
     2.00      不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议               √
               案》

     2、特别提示和说明
     （1）上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议或第二届监事会 第十五
次 会 议 审 议 通 过 ，具 体 内 容详 见 公 司 于2022 年 7月30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
     （2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，上述第1、2项议
案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(除上市公司董 事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并披露。
    （3）上述第1、2项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

    三、现场会议登记方法

    1、登记时间：2022年8月10日9:00-11:00和14:00-16:00
    2、登记地点：公司董事会办公室
    书面信函送达地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号，信
函上请注明“小熊电器2022年第二次临时股东大会”字样。
    邮编：528322
    联系电话：0757-29390865
    传真号码：0757-23663298（传真请注明：股东大会登记）
    邮箱地址：xxdq01@bears.com.cn
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需
持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授
权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身 份证、
法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
    （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，
股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效
身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身
份证件办理登记。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件
三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确
认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关
证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会议
当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    4、会议联系方式：
    （1）联系人：梁伦商、金环
    （2）电话：0757-29390865
    （3）传真：0757-23663298
    （4）电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
    5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具
体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、第二届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。



                                                  小熊电器股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2022 年 7 月 29 日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码：362959
     2、投票简称：小熊投票
     3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票的时间为2022年8月15日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月15日9:15-15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书
    兹全权委托            （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份
有限公司2022年8月15日召开的2022年第二次临时股东大会，并代表本公司 （本
人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
                                                       备注           表决情况
                                                      该列打勾
 议案编码                  提案名称                              同     反       弃
                                                      的栏目可
                                                                 意     对       权
                                                        以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投
 票提案
             《关于延长向不特定对象发行可转换公司债
   1.00                                                  √
             券股东大会决议有效期的议案》
             《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
   2.00      理本次向不特定对象发行可转换公司债券相      √
             关事宜有效期的议案》

委托人签名（盖章）：                        委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：         年         月       日，委托期限自本授权委托书签署日起至
本次股东大会结束时止。
附件三：

                           小熊电器股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会参会登记表


           单位名称/姓名

  身份证号码/统一社会信用代码

      代理人姓名（如适用）

   代理人身份证号码（如适用）

             股东账号

             持股数量

             股份性质

             联系电话

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