证券代码：002959           证券简称：小熊电器           公告编号：2022-054



                           小熊电器股份有限公司
                     第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2022
 年 7 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2022 年 7 月 26
 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，由董
 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和
 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
 过了如下议案：

     一、审议并通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有
 效期的议案》
     具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公 司 独立 董事 对 本事 项发 表 了独 立意 见， 具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
 议通过。

     二、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对
 象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
     具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公 司 独立 董事 对 本事 项发 表 了独 立意 见， 具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。

    三、审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会
采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                     小熊电器股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2022 年 7 月 29 日