证券代码：002959            证券简称：小熊电器         公告编号：2022-066


                         小熊电器股份有限公司
                  2022 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

      1、本次股东大会的召开时间

      （1）现场会议召开时间:2022 年 8 月 15 日 15:00

      （2）网络投票时间:

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 15 日

  9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

      通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 15 日 9:15-15:00。

      2、会议召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小

  熊电器新总部一楼会议室。

      3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

      4、会议召集人:公司董事会

      5、会议主持人:董事长李一峰先生

      6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

  及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

      7、股东在本次会议的出席情况：
    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 111,050,289 股，占公司有表

决权股份总数的 71.2199％。（截至股权登记日公司总股本为 156,000,000 股，

其中公司回购专户中剩余的股份数量为 74,100 股，该等回购的股份不享有表决

权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 155,925,900 股）。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 76,307,500 股，占公司有表决

权股份总数的 48.9383％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 34,742,789 股，

占公司有表决权股份总数的 22.2816％。

    （2）中小股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 7,056,678 股，占公司有

 表决权股份总数的 4.5257％。

     其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股

 份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 7,056,578 股，

 占公司有表决权股份总数的 4.5256％。

     8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫

 律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况
如下：

    1、审议并通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有
效期的议案》
    表决结果：通过
    表 决 情 况 ：同 意 110,918,299 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8811％；反对 131,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1189％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,924,688 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 98.1296％；反对 131,990 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 1.8704％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

    2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
    表决结果：通过
    表 决 情 况 ：同 意 110,918,299 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8811％；反对 131,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1189％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,924,688 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 98.1296％；反对 131,990 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 1.8704％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、小熊电器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。
小熊电器股份有限公司

       董事会
  2022 年 8 月 15 日